Binance tăng cường sàng lọc khách hàng ở Hoa Kỳ

Sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Binance đã đề nghị các nhà môi giới hàng đầu như FalconX và Hidden Road cải thiện quy trình kiểm tra khách hàng của họ để ngăn chặn người Mỹ tham gia giao dịch trên nền tảng.

Theo báo cáo, vì các nhà môi giới chủ yếu phục vụ các nhà đầu tư tổ chức, thông tin cần thiết từ khách hàng bao gồm vị trí địa lý của văn phòng, người sáng lập và nhân viên của họ. Họ cũng đòi hỏi khách hàng cung cấp thông tin xác thực để đảm bảo tính chính xác.

Tình hình của Binance sau khi CZ nhận tội

Báo cáo cho biết, từ khi Binance bị cáo buộc vào tháng 11, sàn giao dịch tiền điện tử đã yêu cầu các nhà môi giới hàng đầu tăng cường thông tin về khách hàng của họ.

Binance sau khi nhận tội và thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào năm trước. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố một thỏa thuận giải quyết với Binance về các cáo buộc liên quan đến rửa tiền, gian lận và vi phạm lệnh trừng phạt, dẫn đến việc sàn giao dịch phải trả khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD.

Changpeng Zhao đã biến Binance, công ty mà ông sáng lập và điều hành với tư cách Giám đốc điều hành, trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới bằng cách nhắm mục tiêu vào thị trường Hoa Kỳ, nhưng đã từ chối tuân thủ luật pháp của Hoa Kỳ,” Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole M. Argentieri của bộ phận hình sự của DOJ cho biết trong một thông báo vào tháng 11 năm trước.

Liên quan: Cựu CEO Binance CZ thông báo về kế hoạch sắp tới

Chi nhánh của Binance tại Hoa Kỳ đã đối mặt với một vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào tháng 6 năm trước, cùng với Binance và Zhao, tuyên bố rằng họ đã phải cắt giảm hơn 2/3 số lượng nhân viên sau khi doanh thu giảm 75% sau các biện pháp thực thi.

Tuy nhiên, sàn giao dịch toàn cầu dường như đã phát triển mạnh mẽ hơn kể từ khi Zhao nhận tội và từ chức sau đó, vì tổng giá trị của tài sản mà nó quản lý đã tăng từ 67 tỷ USD lên 112,5 tỷ USD kể từ tháng 11, theo dữ liệu từ DefiLlama. Điều này có thể là do giá trị của bitcoin đã tăng kỷ lục trong vài tháng qua.

Binance vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch, theo dữ liệu từ CoinMarketCap.