Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án tiền ảo giả mạo, với số tiền lên tới hơn 39,1 tỷ đồng.
Thủ đoạn tinh vi, tạo vỏ bọc hợp pháp của dự án Gemholic
Qua công tác nắm tình hình và điều tra chuyên sâu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã xác định nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lập dự án giao dịch tiền ảo trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi.
Các đối tượng đã dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain. Họ quảng bá dự án là sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), chợ giao dịch và khai thác NFT nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội như X (Twitter), Telegram và các cộng đồng tiền số lớn để quảng cáo, kêu gọi đầu tư. Từ ngày 3/4/2023 đến 5/4/2023, họ mở bán công khai đồng GEMS và huy động được 921 ETH (tiền điện tử), tương đương khoảng hơn 39,1 tỷ đồng – vượt xa mức gọi vốn ban đầu.
Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, các đối tượng tìm cách làm gián đoạn, đình chỉ dự án, sau đó đánh sập website, xóa tên miền, xóa hệ thống máy chủ. Điều này khiến nhà đầu tư không thể truy cập hay rút tiền, và nhóm lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tài sản 921 ETH.
Số tiền này sau đó được chia nhỏ qua hàng chục ví điện tử, chuyển qua nhiều sàn trung gian để che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đọc thêm:
FPT và GELEX ký hợp tác blockchain, chuẩn bị mở sàn giao dịch tài sản mã hóa VIXEX
Nhìn lại dự án AntEX, từ x35 lần đến khi “bốc hơi” 99% giá trị
Bắt giữ 4 đối tượng, khởi tố vụ án
Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án và bắt giữ 4 đối tượng.
Ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất có thể lên tới tù chung thân.
Để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là nạn nhân đã đầu tư vào dự án “Gemholic”, mua đồng tiền ảo GEMS, chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hải Phòng.
Người dân có thể liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Nhật Tân, số điện thoại 0977.345.586 để được hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày
