Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng vừa khởi tố và bắt tạm giam Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Hai đối tượng bị cáo buộc đứng sau dự án tiền số Digital High Tech (DHT), hoạt động theo mô hình đa cấp và lừa đảo nhiều nhà đầu tư trên cả nước.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2023, Phạm Đức Anh (SN 1977, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, trú tại Khánh Hòa) đã thành lập Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Agold nhằm tạo vỏ bọc pháp lý cho dự án DHT.
Hai đối tượng thường xuyên tổ chức các hội thảo, sự kiện để quảng bá DHT là một dự án ứng dụng công nghệ blockchain hiện đại. Họ giới thiệu đồng tiền số này sẽ sớm được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế và có thể dùng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ trong tương lai nhằm thu hút người tham gia đầu tư.
Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng đưa ra nhiều gói đầu tư như “NFT Bất động sản” trị giá 3 triệu đồng hoặc “Địa điểm NFT Agold” trị giá 25 triệu đồng. Theo lời quảng bá, người mua các gói này sẽ được quyền “đào” đồng DHT và nhận lợi nhuận hấp dẫn trong tương lai.
Không chỉ dừng lại ở đó, hệ thống còn vận hành theo mô hình đa cấp khi cam kết trả hoa hồng từ 10-15% cho những người giới thiệu thành công nhà đầu tư mới.
Cơ quan điều tra xác định sau khi nhà đầu tư chuyển tiền bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc USDT, toàn bộ số tiền đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt. Số tiền này sau đó được sử dụng để chi tiêu cá nhân, trả hoa hồng cho các tuyến dưới và tiếp tục tổ chức các sự kiện nhằm lôi kéo thêm người tham gia.
Theo Công an TP. Hải Phòng, vụ án có phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh, thành.
Riêng tại Hải Phòng, hai nạn nhân là bà P.T.T.H. và bà B.T.H.A. đã bị chiếm đoạt tổng cộng 75 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định còn hàng trăm người tại TP.HCM, Đà Nẵng, Nam Định, Nghệ An cùng nhiều địa phương khác đã tham gia vào hệ thống đầu tư này.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ số lượng nạn nhân cũng như tổng số tiền mà đường dây đã huy động và chiếm đoạt.
Từ vụ việc trên, Công an TP. Hải Phòng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các dự án tiền số hoặc tài sản số hứa hẹn lợi nhuận cao, nhất là những mô hình hoạt động theo hình thức trả thưởng đa cấp hoặc thưởng khi giới thiệu thêm thành viên mới.
Cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người dân không nên mua các gói đầu tư, gói hội viên có cam kết sinh lời bất thường, đồng thời không cho mượn hoặc cho thuê giấy tờ cá nhân để thành lập doanh nghiệp nhằm tránh bị các đối tượng lợi dụng cho mục đích vi phạm pháp luật.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và kỹ sư phần mềm cũng được cảnh báo không tham gia phát triển các nền tảng có dấu hiệu huy động vốn trái phép hoặc phục vụ hoạt động lừa đảo. Trong một số trường hợp, hành vi cố ý hỗ trợ xây dựng hệ thống có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.
Công an TP. Hải Phòng đề nghị người dân khi phát hiện các ứng dụng, website hoặc doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến tiền số, tiền điện tử hoặc mô hình đa cấp cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được xác minh và xử lý theo quy định.
Đọc thêm:
TP.HCM triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua Telegram thanh toán bằng crypto
Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
