Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn. Theo cơ quan chức năng, đường dây này vận hành tinh vi, sử dụng tiền mã hóa để thanh toán và trả lương, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã xây dựng một hệ sinh thái khép kín phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc, bao gồm nhiều website cá cược, ứng dụng, nền tảng phát sóng bóng đá trực tuyến, mạng xã hội và các kênh quảng bá nhằm thu hút người chơi.
Theo cơ quan điều tra, hệ thống này hoạt động dưới hai thương hiệu Fi88 và KingGroup, với mạng lưới trải dài từ Việt Nam sang Philippines và Campuchia. Đường dây được cho là có hơn 30.000 thành viên, với tổng dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đinh Đức Phụng khai nhận nhóm của mình phụ trách khâu hỗ trợ người chơi sau khi đăng ký tài khoản và nạp tiền.
“Khi người chơi vào trang đăng ký thì nạp tiền, chúng tôi ở khâu trung gian, hỗ trợ cho người chơi nếu gặp khó khăn, tư vấn như chăm sóc khách hàng trực tuyến”, Phụng khai.
Một đối tượng khác là Trần Ngọc Hiền Nhi cho biết công việc hằng ngày là sản xuất nội dung quảng bá cho các website cá cược.
“Phải làm 6-8 video một ngày. Khi bố mẹ biết tin thì khóc vì em chỉ bảo em làm marketing. Bố mẹ hỏi làm marketing sao lại bị bắt”, Nhi khai.
Theo điều tra, Đinh Đức Phụng quản lý 6 nhóm vận hành hệ thống đánh bạc trực tuyến. Các vị trí trong tổ chức được trả lương từ 40-100 triệu đồng mỗi tháng, thậm chí một số trường hợp nhận lương bằng tiền mã hóa.
Cơ quan chức năng cho biết toàn bộ hệ thống máy chủ được đặt ở nước ngoài và các tên miền liên tục thay đổi nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Việc sử dụng tiền mã hóa để thanh toán dịch vụ và trả lương cũng khiến quá trình truy vết dòng tiền gặp nhiều khó khăn.
Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban Chuyên án, nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với phương thức hoạt động rất tinh vi.
Theo ông, các đối tượng có hiểu biết sâu về công nghệ, sử dụng tài khoản ảo, máy chủ và dữ liệu đặt ở nước ngoài, đồng thời tổ chức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với nhiều bộ phận chuyên trách như điều hành, quảng cáo, chăm sóc khách hàng và xử lý dòng tiền.
Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), cho biết việc sử dụng tiền mã hóa là một trong những trở ngại lớn đối với quá trình điều tra.
Ông cho biết các đối tượng thuê máy chủ ở nước ngoài và thanh toán toàn bộ chi phí bằng crypto. Thậm chí, nhiều thành viên trong đường dây được trả lương bằng tiền mã hóa với giá trị lên tới hàng nghìn USD mỗi tháng, khiến việc xác minh và theo dõi dòng tiền trở nên phức tạp hơn.
Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục A05 đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy xét những cá nhân tham gia đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đọc thêm:
TP.HCM triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua Telegram thanh toán bằng crypto
Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo huy động hàng trăm tỷ đồng
Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
