Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (43 tuổi, trú TP.HCM) và Nguyễn Văn Được (33 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, hai bị can được xác định đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong tổng số hàng trăm tỷ đồng huy động từ các nhà đầu tư thông qua mô hình đầu tư tiền ảo đa cấp.
Trước đó, vào ngày 25/6, Công an TP Đà Nẵng đã triệu tập Ngô Hoàng Đông, Nguyễn Văn Được cùng 84 người liên quan đang hoạt động tại ba địa điểm thuộc hệ thống đa cấp mang tên “Nguyễn Được” (BIT99) để phục vụ công tác điều tra.
Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng các tin tuyển dụng với nội dung “việc nhẹ, lương cao” nhằm tiếp cận người có nhu cầu tìm việc.
Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế của nạn nhân để thao túng tâm lý, khiến họ dần phụ thuộc vào hệ thống.
Tiếp đó, nhóm này giới thiệu các dự án đầu tư tiền số như Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi, đồng thời cam kết mức lợi nhuận hấp dẫn. Nhiều người được khuyến khích vay tiền, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà đất để lấy vốn đầu tư.
Cơ quan công an xác định các dự án PWC và Trendy Defi không tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thực tế mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước và trả hoa hồng nhằm mở rộng mạng lưới.
Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng những báo cáo kiểm toán giả nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Sau khi huy động được số tiền lớn, nhóm này bị cáo buộc đã tạo các ví điện tử bí mật để chuyển tiền của nhà đầu tư sang tài khoản cá nhân. Khi người tham gia có nhu cầu rút tiền, chúng viện nhiều lý do như “hệ thống bảo trì”, “chưa được cấp phép” hoặc “bị hacker tấn công” để khóa chức năng rút tiền và chiếm đoạt tài sản.
Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như dòng tiền trong hệ thống.
Cơ quan điều tra cũng kêu gọi những người từng tham gia đầu tư vào các dự án PWC và Trendy Defi chủ động liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin, hỗ trợ quá trình điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Đọc thêm:
Nền tảng FANOS của C98 được ghi nhận trên Cổng thông tin Bộ Công Thương
Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
