Nhìn lại dự án AntEX
Ra mắt vào tháng 9/2021, AntEx hướng đến xây dựng một “hệ sinh thái blockchain Make in Vietnam”, phát triển ví điện tử (wallet), stablecoin VNDT, sàn giao dịch phi tập trung, launchpad, các ứng dụng DeFi & tài chính số.
AntEx sau đó đã phát hành token với nguồn cung lên đến 100 tỷ token và từng thông báo huy động 4,5 triệu USD để phát triển nền tảng.
Khi token ANTEX lên sàn cuối tháng 11/2021, Shark Bình từng khoe nhà đầu tư lãi tới x35 lần chỉ sau chưa đầy 3 tháng, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng đầu tư tiền số.
Sau khi niêm yết trên sàn OKEX, ANTEX tăng mạnh lên mức đỉnh 0,002529 USD. Tuy nhiên, token này sau đó sụt 65% chỉ sau 5 ngày và mất 99% giá trị sau 5 tháng.
Dự án sau đó biến mất khỏi mạng xã hội và website chính thức, khiến hàng chục nghìn nhà đầu tư thua lỗ nặng nề và hoang mang không biết tìm đến đâu để khiếu nại.
Đọc thêm:
Hành trình thăng trầm của Shark Bình: Từ biểu tượng công nghệ Việt đến vòng lao lý
Khởi tố Shark Bình và 9 đối tượng trong dự án tiền số “AntEx”
Sai lệch trong quá trình phát triển
Theo dữ liệu on-chain từ Hashwei Foundation và 52Hz Database, có sự chênh lệch trong số vốn AntEx công bố huy động.
Một địa chỉ ví liên quan dự án ghi nhận giao dịch đột biến, nhận hơn 3,66 triệu USD chiếm 81% tổng vốn huy động. Trong đó, ít nhất 1,45 triệu USDT đã được chuyển lên ví nóng Binance, có thể rút ra tiền pháp định, dấy lên nghi vấn về việc sử dụng vốn.
Công an Hà Nội xác định Shark Bình và nhóm NextTech đã bán 33,2 tỷ token ANTEX cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USD, sau đó rút tiền từ ví dự án, chuyển cho cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái sử dụng sai mục đích.
Ông Bình còn tận dụng danh tiếng cá nhân để quảng bá quỹ Next100 Blockchain với cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm củng cố niềm tin nhà đầu tư và ngăn chặn bán tháo.
Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm này chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn và Shark Bình có thể bị truy cứu thêm các tội danh khác ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Hiện Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ và 2 xe ô tô.
Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng, trong khi ước tính tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 30.000 tỷ đồng.
Vụ án AntEx là một trong những vụ lừa đảo liên quan đến tiền số lớn nhất tại Việt Nam, để lại bài học xương máu cho nhà đầu tư về việc thẩm định kỹ các dự án trước khi tham gia, đặc biệt là những dự án hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.
Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
