Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến dự án “đồng tiền số AntEx”.
Chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng từ nhà đầu tư
Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm hiện nay, Công ty NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông nắm giữ đã đóng cửa, ngừng hoạt động, với số vốn đầu tư ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư bị chiếm đoạt.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô cùng nhiều tài liệu, chứng từ và thiết bị điện tử có liên quan.
Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.
Theo điều tra, khoảng tháng 5/2021, ông Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech – cùng một số đối tượng khác có trình độ chuyên môn về đồng tiền số đã thống nhất góp vốn 5 tỷ đồng (trong đó Shark Bình góp 2 tỷ đồng) để xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số AntEx”.
Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án công nghệ số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá dự án AntEx và các công ty có liên quan.
Thực chất, đây là các dự án chưa được thẩm tra, xảy ra tình trạng thao túng trên AntEx để rút tiền khỏi dự án.
Đọc thêm:
DNEX ra mắt nền tảng mô phỏng giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam
Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech tuyến bố không liên quan đến dự án Antex
Thủ đoạn phát hành và bán token
Ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản công ty để duy trì hoạt động như trả lương nhân viên, kỹ thuật viên và mua máy chủ.
Các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỷ “đồng tiền số AntEx” (100 tỷ token) ra thị trường.
Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng đã phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số AntEx” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng).
Việc phát triển dự án “đồng tiền số AntEx” được các đối tượng tuyên bố là để huy động vốn xây dựng dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT” trong tương lai.
Thành lập công ty bất động sản để trốn thuế
Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật.
Shark Bình chỉ đạo nhân viên sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính, làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Khởi tố 10 đối tượng
Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về:
- Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật hình sự)
- Tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 Bộ luật hình sự)
Tiếp tục mở rộng điều tra
Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn NextTech.
Công an TP Hà Nội đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP tại địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội; Điều tra viên Bùi Đức Hiểu, số điện thoại: 0983.794.570.
Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
