Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến kết hợp rửa tiền bằng tiền mã hóa với quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước. Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền được các đối tượng luân chuyển và hợp thức hóa trong khoảng một năm lên tới hơn 75 tỷ đồng, tương đương gần 2,9 triệu USD.
Kết quả điều tra cho thấy nhóm đối tượng đã tổ chức nhiều hình thức cờ bạc trực tuyến như cá cược bóng đá, tài xỉu, casino online và game bài thông qua nền tảng Sunwin.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, toàn bộ hoạt động điều hành, liên lạc và phân công nhiệm vụ được thực hiện thông qua ứng dụng Telegram. Ngoài ra, các đối tượng thường xuyên thay đổi tài khoản ngân hàng nhằm gây khó khăn cho quá trình theo dõi và truy vết dòng tiền.
Sử dụng USDT để che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp
Theo cơ quan công an, thủ đoạn đáng chú ý nhất của đường dây này nằm ở khâu rửa tiền.
Sau khi thu tiền từ hoạt động đánh bạc, các đối tượng không sử dụng trực tiếp mà chuyển qua nhiều lớp tài khoản trung gian khác nhau. Số tiền sau đó được dùng để mua USDT trên các sàn giao dịch tiền mã hóa trước khi chuyển đến các ví điện tử đã được chuẩn bị từ trước.
Quy trình này giúp che giấu nguồn gốc của dòng tiền và khiến việc truy vết trở nên phức tạp hơn so với các giao dịch ngân hàng thông thường.
Đọc thêm:
Đề xuất xây dựng hệ thống chứng chỉ hành nghề tài sản mã hóa theo tiêu chuẩn quốc tế
Việt Nam có thể thất thu hàng chục nghìn tỷ đồng thuế crypto mỗi năm
Kẻ cầm đầu Sunwin sa lưới
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú tại TP.HCM) là người giữ vai trò cầm đầu đường dây.
Tuấn được cho là trực tiếp quản lý hệ thống đánh bạc trực tuyến, đồng thời chỉ đạo hoạt động thu gom tiền, mua USDT và chuyển tài sản đến các ví điện tử theo kế hoạch đã được sắp xếp trước.
Để triệt phá đường dây này, Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án và triển khai đồng loạt nhiều tổ công tác tại 8 địa phương gồm Nghệ An, TP.HCM, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Gia Lai.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính cùng các tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.
Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can về các tội danh “Đánh bạc” và “Rửa tiền”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của những cá nhân liên quan.
Cảnh báo và khuyến nghị với nhà đầu tư
Vụ án một lần nữa cho thấy các loại tài sản số như USDT đang bị một số đối tượng lợi dụng để che giấu và luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.
Nhờ khả năng giao dịch nhanh, dễ tiếp cận và có thể chuyển xuyên biên giới, tiền mã hóa đang trở thành công cụ được nhiều đường dây tội phạm sử dụng trong các hoạt động rửa tiền. Đây cũng là một trong những lý do khiến cơ quan quản lý Việt Nam đẩy mạnh hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường giám sát thị trường tài sản số trong thời gian gần đây.
Công an khuyến cáo người dân không tham gia các hình thức cá cược, đánh bạc trực tuyến dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc các hoạt động nghi vấn liên quan đến cờ bạc và rửa tiền, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.
