Cơ quan An ninh điều tra (A09) thuộc Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sàn giao dịch tiền số ONUS. Một trong những nội dung được cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm là vai trò của các KOL trong việc quảng bá nền tảng này và thu hút nhà đầu tư tham gia.
Thông tin được đại diện A09 chia sẻ tại buổi họp báo công bố kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm diễn ra vào ngày 2/7.
Theo cơ quan điều tra, vụ án được khởi tố từ ngày 23/3 với cáo buộc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 8 bị can, trong đó có 7 người bị điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản qua môi trường mạng và 1 người bị điều tra về tội rửa tiền.
Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng đã xây dựng một hệ sinh thái gồm nhiều doanh nghiệp và nền tảng liên kết với nhau để phát hành và giao dịch các loại tiền số tự tạo.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2018, nhóm điều hành ONUS đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá nhằm mở rộng cộng đồng người dùng. Trong đó, việc hợp tác với các KOL, influencer và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Theo A09, các KOL được cho là đã tham gia quảng bá hình ảnh, chia sẻ thông tin tích cực về nền tảng và giới thiệu cơ hội đầu tư đến cộng đồng.
Cơ quan điều tra đang xác minh liệu những cá nhân này có biết rõ bản chất hoạt động của hệ thống hay không. Nếu có căn cứ cho thấy họ nhận thức được rủi ro hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng vẫn tham gia quảng bá nhằm thu hút nhà đầu tư, trách nhiệm pháp lý có thể sẽ được xem xét theo quy định hiện hành.
Theo dữ liệu điều tra, trong giai đoạn 2018 – 2021, các đối tượng bị cáo buộc đã phát hành và bán lượng tiền điện tử tự tạo với tổng giá trị hơn 7.000 tỷ đồng.
Hệ sinh thái ONUS được cho là đã thu hút khoảng 5 triệu tài khoản người dùng tham gia.
Sau khi cơ quan điều tra phát đi thông báo tìm người bị hại, đến nay đã có hơn 2.000 đơn trình báo được tiếp nhận và phân loại từ các nhà đầu tư liên quan đến vụ việc.
Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo khả năng thu hồi tài sản cho các bị hại, A09 đã thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn.
Theo thông tin công bố, cơ quan chức năng đã:
- Thu giữ hơn 350 kg vàng và bạc các loại.
- Ngăn chặn giao dịch đối với 8 bất động sản có tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng.
- Tạm dừng giao dịch đối với hơn 300 tài khoản ngân hàng liên quan.
Bộ Công an cho biết vụ ONUS là một trong những vụ án lớn liên quan đến lĩnh vực tài sản số tại Việt Nam. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ, xác minh vai trò của các cá nhân và tổ chức có liên quan, bao gồm cả những người nổi tiếng từng tham gia quảng bá nền tảng này.
Đọc thêm:
Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
