Thượng viện Mỹ nhắm vào khung tuân thủ của Binance
Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (bang Connecticut) đã công bố mở cuộc điều tra chính thức về Binance, tập trung vào:
- Hệ thống kiểm soát và tuân thủ nội bộ của sàn
- Cách công ty xử lý các “cờ đỏ” do đội ngũ điều tra nội bộ phát hiện
- Các biện pháp đã được thực thi khi phát hiện hành vi đáng ngờ
Ông Blumenthal yêu cầu CEO Binance, Richard Teng, cung cấp:
- Toàn bộ bằng chứng liên quan đến các giao dịch bị nghi ngờ
- Chi tiết phản ứng nội bộ của công ty
- Thông tin về các sự việc được đề cập trong báo cáo của Fortune
Động thái này làm gia tăng áp lực pháp lý lên Binance trong bối cảnh công ty vẫn đang tìm cách tái xây dựng hình ảnh và mở rộng hoạt động, bao gồm cả việc hợp tác với Ondo Finance để khôi phục dịch vụ cổ phiếu token hóa.
Fortune tiết lộ điều gì?
Theo báo cáo ngày 13/2 của Fortune, Binance bị cáo buộc:
- Xử lý gần 1,7 tỷ USD giao dịch liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt
- Thực hiện giao dịch với các tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga
- Sa thải ít nhất 5 nhân viên thuộc bộ phận tuân thủ sau khi họ phát hiện các giao dịch đáng ngờ
Báo cáo dẫn nguồn tin ẩn danh và tài liệu nội bộ, đồng thời đặt câu hỏi về việc các giao dịch này diễn ra trong thời gian Binance đang chịu giám sát đặc biệt từ cơ quan chức năng Mỹ.
Binance bác bỏ cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt
Phản hồi trước các cáo buộc, Binance phủ nhận hành vi vi phạm và nhấn mạnh hệ thống tuân thủ của họ đã được cải thiện đáng kể trong hai năm qua.
Theo Binance:
- Khối lượng giao dịch liên quan đến lệnh trừng phạt đã giảm 96,8% từ tháng 1/2024 đến tháng 7/2025
- Tỷ lệ giao dịch liên quan trừng phạt hiện chỉ chiếm 0,009% tổng khối lượng giao dịch
- Con số này đã giảm mạnh so với mức 0,284% trước đó
Sàn giao dịch cho rằng đây là bằng chứng cho nỗ lực giảm thiểu rủi ro và hạn chế các hoạt động có nguy cơ cao.
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.
