Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án và bắt tạm giam Lê Trung Hiếu (42 tuổi, trú tại TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, ba đối tượng khác cũng bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Theo cơ quan điều tra, đường dây này đã vận hành dự án tiền số Canvanex theo mô hình đa cấp, lôi kéo hơn 3.000 người tham gia trên cả nước và bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt vượt 100 tỷ đồng.
Kết quả điều tra cho thấy, nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư, Lê Trung Hiếu đã thành lập nhiều doanh nghiệp mang danh nghĩa hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và blockchain như IDEA & STARTUP Group, PGC Investment Technology, Green Tech Group và Blockchain Education.
Các doanh nghiệp này đều đăng ký tại Hà Nội, trong đó Hiếu giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận do thiếu vốn để triển khai các dự án của mình nên đã tự xây dựng dự án tiền số Canvanex, đồng thời phát triển một phần mềm quản lý để bán các gói đầu tư dưới dạng “cổ phần số” và đồng tiền điện tử tự tạo.
Tuy nhiên, thay vì sử dụng nguồn vốn huy động được để phát triển dự án như cam kết, Hiếu bị cáo buộc đã dùng số tiền này để mua sắm tài sản cá nhân, xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư vào nhiều bất động sản.
Theo cơ quan điều tra, hệ thống Canvanex được tổ chức theo mô hình đa cấp nhiều tầng.
Lê Trung Hiếu giữ vai trò điều hành toàn bộ hoạt động, bên dưới là đội ngũ quản lý theo từng khu vực và hơn 30 công ty chi nhánh được thành lập nhằm mở rộng mạng lưới trên cả nước.
Ở cấp dưới cùng là các “thủ lĩnh” hoặc “trưởng nhóm”, có nhiệm vụ lôi kéo thêm người tham gia để hưởng hoa hồng.
Cơ chế trả thưởng được thiết kế theo hình thức đa cấp. Khi giới thiệu thành công một thành viên mới, cả người giới thiệu và trưởng nhóm đều được hưởng 10% giá trị gói đầu tư. Tiền hoa hồng chủ yếu được chi trả từ nguồn tiền của những người tham gia sau.
Để thu hút dòng tiền, nhóm đối tượng quảng bá Canvanex sẽ sớm được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền mã hóa quốc tế và hứa hẹn giá trị khoản đầu tư có thể tăng hàng chục, thậm chí hàng trăm lần.
Nhóm này còn xây dựng một website có giao diện tương tự các sàn giao dịch tiền số nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp và đánh lừa nhà đầu tư.
Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy toàn bộ hoạt động giao dịch trên Canvanex chỉ là dữ liệu nội bộ được lập trình sẵn. Đồng tiền số và các tài sản số trên hệ thống không có giá trị thực tế, không được bất kỳ cơ quan quản lý nào cấp phép và cũng không có hoạt động kinh doanh tạo ra lợi nhuận.
Theo cơ quan điều tra, bản chất của Canvanex là mô hình đa cấp biến tướng, lấy tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước.
Đến thời điểm bị triệt phá, cơ quan chức năng xác định đã có hơn 3.000 người trên nhiều tỉnh, thành tham gia đầu tư vào Canvanex, với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng.
Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời truy vết dòng tiền và xác minh thêm các bị hại.
Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các dự án tiền số cam kết lợi nhuận cao hoặc hoạt động theo mô hình trả thưởng đa cấp. Nhà đầu tư không nên tin vào những lời hứa hẹn về mức sinh lời bất thường hay việc “sắp niêm yết trên sàn quốc tế” nếu không có cơ sở xác thực. Đồng thời, người dân cũng không nên cho mượn hoặc cho thuê giấy tờ cá nhân để thành lập doanh nghiệp nhằm tránh bị các đối tượng lợi dụng phục vụ hành vi vi phạm pháp luật.
Vụ án là thêm một lời cảnh báo về những chiêu trò núp bóng công nghệ blockchain và tiền mã hóa để huy động vốn trái phép, trong bối cảnh các mô hình lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi.
Đọc thêm:
Công an triệt phá đường dây cờ bạc xuyên quốc gia, thanh toán bằng tiền mã hóa
TP.HCM triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua Telegram thanh toán bằng crypto
Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
