Tại Vietnam RWA Summit 2026, Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng, Phó Trưởng phòng 2, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C03), Bộ Công an, đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro có thể phát sinh khi Việt Nam triển khai thị trường tài sản mã hóa.
Theo bà, việc nhận diện sớm các nguy cơ sẽ giúp cơ quan quản lý xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, đồng thời bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường.
Theo đại diện C03, khi thị trường tài sản mã hóa đi vào vận hành, cơ quan chức năng sẽ phải đối mặt với bốn nhóm hành vi vi phạm chính gồm:
- Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
- Rửa tiền.
- Trốn thuế.
- Tham nhũng, trục lợi trong quá trình cấp phép và giám sát.
Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng cho biết việc Chính phủ triển khai cơ chế thí điểm cho thấy tư duy quản lý đã có sự thay đổi, từ quan điểm “không quản được thì cấm” sang thí điểm có kiểm soát và giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, để mô hình này vận hành hiệu quả, các rủi ro cần được nhận diện và kiểm soát ngay từ giai đoạn đầu.
Tại hội nghị, đại diện C03 cũng dẫn chứng nhiều vụ án điển hình liên quan đến tài sản mã hóa trong thời gian qua.
Trong lĩnh vực lừa đảo, cơ quan công an đã triệt phá các đường dây sử dụng ứng dụng Unisat, mạo danh nhiệm vụ TikTok để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra còn có nhiều sàn giao dịch giả mạo dụ nhà đầu tư nạp tiền rồi bất ngờ đóng hệ thống, gây thiệt hại lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.
Một vụ việc khác được nhắc đến là dự án Antex, trong đó các đối tượng bị cáo buộc đã tự động rút tiền từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư.
Đối với hoạt động rửa tiền, tội phạm thường sử dụng nhiều phương thức nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền như sử dụng dịch vụ Mixer, chia nhỏ giao dịch, chuyển tài sản qua nhiều blockchain và nhiều ví ở nước ngoài. Theo C03, đã có những vụ án liên quan đến dòng tiền lên tới hơn 8.000 tỷ đồng, được quy đổi sang USDT trước khi chuyển ra nước ngoài.
Bên cạnh lừa đảo và rửa tiền, Bộ Công an cũng cảnh báo nguy cơ trốn thuế trong lĩnh vực tài sản mã hóa.
Theo đại diện C03, một số cá nhân và tổ chức có thể lợi dụng tính ẩn danh của blockchain để không kê khai doanh thu, sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền hoặc không phát hành chứng từ theo quy định.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng lưu ý đến nguy cơ tham nhũng và trục lợi trong quá trình cấp phép, thanh tra và giám sát thị trường, như cấp phép cho doanh nghiệp không đủ điều kiện hoạt động hoặc bỏ qua các hành vi vi phạm.
Đại diện Bộ Công an cho biết, ngày 16/7/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định 284/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Đây được xem là một trong những bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường.
“Tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa không còn là nguy cơ xa vời mà đã hiện hữu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và trật tự quản lý kinh tế”, đại diện C03 nhấn mạnh.
Theo Bộ Công an, để hạn chế các rủi ro phát sinh, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các hiệp hội nghề nghiệp cùng các cơ quan truyền thông.
Những cảnh báo được đưa ra tại Vietnam RWA Summit 2026 được đánh giá là cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, đồng thời xây dựng một thị trường tài sản số minh bạch, an toàn và phát triển bền vững trong giai đoạn thí điểm cũng như những năm tiếp theo.
Đọc thêm:
ATX tạm dừng đăng ký tài khoản mới cho người dùng Việt Nam
Nền tảng FANOS của C98 được ghi nhận trên Cổng thông tin Bộ Công Thương
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.
