Một vụ kiện pháp lý lớn vừa được đệ trình lên tòa án North Dakota (Mỹ) vào ngày 24/11/2025, khi đại diện của hơn 300 nạn nhân và gia đình liên quan đến vụ tấn công khủng bố của Hamas vào Israel hồi đầu tháng 10/2023 chính thức khởi kiện sàn giao dịch tiền mã hóa Binance.
Nội dung cáo buộc liên quan Binnace
Đơn kiện dài 284 trang nêu tên cụ thể hai nhân vật chính: Changpeng Zhao (CZ) – nhà sáng lập Binance, và Guangying Chen – một quản lý cấp cao của sàn.
Phía nguyên đơn khẳng định Binance đã “tiếp tay” cho vụ tấn công bằng cách xử lý các giao dịch của nhiều tổ chức khủng bố như Hamas, Hezbollah, IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran), PIJ (Thánh chiến Hồi giáo Palestine) và nhiều nhóm khác.
Điều đáng nói là đơn kiện tuyên bố Binance không chỉ biết rõ bản chất của những giao dịch này, mà còn cố tình không ngăn chặn, thậm chí giúp che giấu việc luân chuyển hàng trăm triệu USD thông qua nền tảng của mình trong nhiều năm.
Theo đơn kiện, Binance đã sử dụng nhiều cách để tránh bị phát hiện:
- Cố tình hoạt động ở các quốc gia có pháp luật lỏng lẻo để tránh kiểm soát
- Sử dụng mạng lưới ví tiền phức tạp để tránh truy vết
- Áp dụng cơ chế xác minh danh tính khách hàng (KYC) kém, tạo kẽ hở cho tội phạm và khủng bố lợi dụng
Điều đáng lo ngại hơn là những hoạt động này được cho là vẫn tiếp tục ngay cả sau khi Binance đã nhận tội tiếp tay rửa tiền với chính quyền Mỹ năm 2023, nộp phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD và chứng kiến CZ phải từ chức CEO.
Đọc thêm:
Dự án nhà Trump bất ngờ “shill” memecoin SPSC khiến giá tăng vọt
Binance phản ứng thế nào về vụ kiện ?
Đại diện Binance từ chối bình luận chi tiết về vụ việc, nhưng khẳng định sàn luôn tuân thủ quy định pháp lý toàn cầu. Họ cũng dẫn lại phát ngôn từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ rằng tài sản số không được Hamas sử dụng rộng rãi.
Vụ kiện này một lần nữa đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các sàn giao dịch crypto trong việc ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp.
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày
