Công an tỉnh Lào Cai vừa thông báo khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến một đường dây rửa tiền xuyên biên giới với tổng số tiền được hợp thức hóa lên tới gần 47,8 tỷ đồng thông qua đồng tiền số USDT.
Ba bị can gồm Vương Văn Minh, Lý Trung Nguyên và Bàn Thị Lứu, bị điều tra về hành vi “Rửa tiền”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 4/2026, Bàn Thị Lứu quen biết một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc có biệt danh “7 ngón”.
Người này đề nghị Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền, với mục đích che giấu nguồn gốc của dòng tiền được cho là đến từ các hoạt động lừa đảo trên mạng.
Theo thỏa thuận, người đứng tên tài khoản sẽ được trả khoảng 120 USD mỗi ngày, còn người giới thiệu nhận thêm 20 USD/ngày cho mỗi trường hợp tham gia thành công.
Cơ quan điều tra cho biết nhóm đứng sau sử dụng thủ đoạn quen thuộc trên mạng xã hội: tổ chức livestream quảng bá các chương trình xổ số, cào thẻ hoặc trò chơi trúng thưởng với giải thưởng lớn nhằm thu hút người tham gia.
Sau khi nạn nhân tin rằng mình đã trúng thưởng, các đối tượng yêu cầu nộp tiền đặt cọc hoặc các khoản phí để nhận giải. Khi tiền được chuyển đến, chúng cắt liên lạc.
Số tiền chiếm đoạt sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau tại Việt Nam trước khi nhanh chóng chuyển đổi sang USDT và chuyển tiếp vào các ví điện tử được chỉ định nhằm làm mờ dấu vết nguồn tiền.
Giữa tháng 4/2026, Bàn Thị Lứu tiếp tục rủ Lý Trung Nguyên tham gia. Dù được xác định là biết rõ hoạt động này liên quan đến rửa tiền cho nhóm người nước ngoài, Nguyên vẫn đồng ý vì mục đích hưởng lợi.
Đến ngày 21/4, Nguyên tiếp tục lôi kéo Vương Văn Minh tham gia với mức thù lao khoảng 2 triệu đồng mỗi ngày. Theo điều tra, Minh sau đó còn sang Trung Quốc để thực hiện công việc theo chỉ đạo.
Trong khoảng thời gian từ 28/4 đến 31/5/2026, hai đối tượng Nguyên và Minh đã tham gia xử lý, hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được quy đổi thành USDT và chuyển vào các ví điện tử theo yêu cầu của người cầm đầu. Tổng số tiền thu lợi bất chính của ba bị can được xác định hơn 125 triệu đồng.
Đọc thêm:
Bắc Ninh khởi tố 5 đối tượng điều hành lừa đảo crypto từ Tam Giác Vàng
Cảnh báo rủi ro khi giao dịch P2P crypto trước ngày 1/7/2026
Vụ việc tiếp tục cho thấy tiền mã hóa, đặc biệt là các đồng ổn định giá như USDT đang bị một số nhóm tội phạm lợi dụng như công cụ luân chuyển và che giấu dòng tiền từ hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Cơ quan chức năng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng nước ngoài và các mắt xích liên quan trong đường dây.
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.
