Debiex bị phạt 2,5 triệu USD vì lừa đảo tiền điện tử theo mô hình ‘giết lợn’

Một tòa án liên bang Mỹ đã yêu cầu nền tảng tiền điện tử Debiex hoàn trả khoảng 2,26 triệu USD cùng với khoản phạt 221.500 USD sau khi không phản hồi vụ kiện của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC). Theo CFTC, Debiex thực chất là một đường dây...

Một tòa án liên bang Mỹ đã yêu cầu nền tảng tiền điện tử Debiex hoàn trả khoảng 2,26 triệu USD cùng với khoản phạt 221.500 USD sau khi không phản hồi vụ kiện của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC).

Theo CFTC, Debiex thực chất là một đường dây lừa đảo theo mô hình “giết lợn”, trong đó nhân viên của nền tảng này giả danh người yêu trên mạng xã hội để chiếm lòng tin, sau đó thuyết phục nạn nhân đầu tư tiền điện tử. Kế hoạch này đã khiến năm nạn nhân mất tổng cộng 2,3 triệu USD.

CFTC cũng cáo buộc Zhāng Chéng Yáng là “con la tiền” của Debiex khi sử dụng ví tiền điện tử cá nhân để nhận và tẩu tán tài sản của nạn nhân. Thẩm phán Douglas Rayes đã phê duyệt phán quyết mặc định, yêu cầu Zhāng chuyển giao số tiền còn lại trong tài khoản OKX của mình, bao gồm 5,70 USDT và gần 63 ETH (trị giá khoảng 119.500 USD), cho một nạn nhân.

Một đoạn trích nổi bật trong lệnh của Thẩm phán Rayes tóm tắt vụ kiện của CFTC chống lại Debiex
Một đoạn trích nổi bật trong lệnh của Thẩm phán Rayes tóm tắt vụ kiện của CFTC chống lại Debiex

Theo đơn kiện, Debiex đã tạo ra các trang web giả mạo, tự quảng bá là “nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung”, thu hút người dùng bằng thông tin sai lệch về lợi nhuận và giao dịch. Nhân viên của nền tảng này thường giả danh phụ nữ, nhắn tin liên tục và chia sẻ hình ảnh giả để tạo lòng tin. Sau khi khách hàng gửi tiền, tài sản của họ bị chuyển vào nhiều ví khác nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Đọc thêm:

Tòa án nhận định Debiex không đưa ra lý do chính đáng cho việc không phản hồi vụ kiện, do đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành vi lừa đảo của mình.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật các thông tin mới nhất về quy định và chính sách cùng các chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.

Mới nhất

Quy định và chính sách

Trump tuyên bố Đạo luật GENIUS là bước đột phá của Quốc hội

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố dự luật GENIUS – khung pháp lý liên bang đầu tiên cho stablecoin – đã nhận được sự...

Bitcoin

Có nên DCA Bitcoin ở thời điểm hiện tại?

Sau khi Bitcoin lập ATH ở trên 120,000 USD, nhiều nhà đầu tư đã đặt ra câu hỏi có nên DCA ở thời điểm hiện...

Bitcoin

Bitcoin điều chỉnh mạnh do lo ngại lạm phát tại Mỹ

Sau khi lập đỉnh mới ở 123.000 USD, Bitcoin bất ngờ điều chỉnh về 116.800 USD giữa lúc thị trường hạ nhiệt và dòng tiền...

Bitcoin

Cá voi sở hữu 80,000 Bitcoin đang tiến hành “chốt lời”

Một địa chỉ cá voi "thời Satoshi" sở hữu hơn 80,000 Bitcoin đang có động thái chốt lời khi đã chuyển 16.843 BTC cho Galaxy...

Pi Network

Pi Coin lao dốc giữa làn sóng tăng trưởng mạnh của thị trường

Trong khi Bitcoin và nhiều altcoin khác đang bay cao với mức tăng hai chữ số, Pi Coin lại bị bỏ lại phía sau. Giá...