Debiex bị phạt 2,5 triệu USD vì lừa đảo tiền điện tử theo mô hình ‘giết lợn’

Một tòa án liên bang Mỹ đã yêu cầu nền tảng tiền điện tử Debiex hoàn trả khoảng 2,26 triệu USD cùng với khoản phạt 221.500 USD sau khi không phản hồi vụ kiện của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC).

Theo CFTC, Debiex thực chất là một đường dây lừa đảo theo mô hình “giết lợn”, trong đó nhân viên của nền tảng này giả danh người yêu trên mạng xã hội để chiếm lòng tin, sau đó thuyết phục nạn nhân đầu tư tiền điện tử. Kế hoạch này đã khiến năm nạn nhân mất tổng cộng 2,3 triệu USD.

CFTC cũng cáo buộc Zhāng Chéng Yáng là “con la tiền” của Debiex khi sử dụng ví tiền điện tử cá nhân để nhận và tẩu tán tài sản của nạn nhân. Thẩm phán Douglas Rayes đã phê duyệt phán quyết mặc định, yêu cầu Zhāng chuyển giao số tiền còn lại trong tài khoản OKX của mình, bao gồm 5,70 USDT và gần 63 ETH (trị giá khoảng 119.500 USD), cho một nạn nhân.

Theo đơn kiện, Debiex đã tạo ra các trang web giả mạo, tự quảng bá là “nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung”, thu hút người dùng bằng thông tin sai lệch về lợi nhuận và giao dịch. Nhân viên của nền tảng này thường giả danh phụ nữ, nhắn tin liên tục và chia sẻ hình ảnh giả để tạo lòng tin. Sau khi khách hàng gửi tiền, tài sản của họ bị chuyển vào nhiều ví khác nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Đọc thêm:

• Úc niêm yết bitcoin ETF giao ngay đầu tiên
• Nhân viên ngân hàng Hàn Quốc biển thủ 7,5 triệu USD để đầu tư crypto

Tòa án nhận định Debiex không đưa ra lý do chính đáng cho việc không phản hồi vụ kiện, do đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành vi lừa đảo của mình.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật các thông tin mới nhất về quy định và chính sách cùng các chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.