Bộ Tư pháp Mỹ vừa thông báo Evan Tangeman, 22 tuổi, sống tại California, đã nhận tội rửa tiền 3,5 triệu USD trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt 263 triệu USD tiền điện tử. Tangeman là bị cáo thứ 9 thừa nhận tham gia vào vụ án theo Đạo luật chống tội phạm có tổ chức RICO.
Tại phiên tòa liên bang trước Thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly, Tangeman khai đã giúp đường dây chuyển đổi tiền mã hóa bị đánh cắp thành tiền mặt để thuê nhà và che giấu hoạt động bất hợp pháp.
Theo hồ sơ điều tra, đường dây này hoạt động từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2025, bắt nguồn từ một nhóm bạn quen biết nhau qua các nền tảng game trực tuyến. Họ hoạt động rải rác ở nhiều bang của Mỹ và cả nước ngoài.
Tổng cộng, nhóm đã chiếm đoạt khoảng 4.100 BTC – tương đương 263 triệu USD vào thời điểm gây án và hiện có giá trị gần 371 triệu USD.
Bản cáo trạng mô tả chi tiết cách thức lừa đảo:
Những kẻ thực hiện cuộc gọi có nhiệm vụ gọi điện cho nạn nhân, thuyết phục rằng tài khoản của họ đang bị tấn công mạng và họ đang cố gắng giúp bảo vệ tài khoản.
Nhóm này sử dụng các cơ sở dữ liệu bị đánh cắp để xác định các mục tiêu giá trị cao. Tin tặc xâm nhập máy chủ và website để lấy thông tin cá nhân, trong khi một số thành viên khác còn đột nhập nhà riêng để nhắm vào các ví cứng lưu trữ tiền mã hóa.
Số tiền crypto chiếm đoạt được đã bị sử dụng vào lối sống xa hoa: chi trả cho các dịch vụ hộp đêm, mua túi xách, đồng hồ cao cấp, xe sang, thuê nhà, máy bay riêng và thậm chí thuê cả đội vệ sĩ.
Tangeman hỗ trợ các thành viên bằng cách sử dụng dịch vụ chuyển đổi tiền số khối lượng lớn để biến crypto bị đánh cắp thành tiền mặt. Sau đó, anh ta dùng tên giả trên hợp đồng thuê nhà nhằm che giấu danh tính chủ sở hữu thực sự.
Phiên tuyên án của Tangeman được ấn định vào ngày 24/4/2026. Cùng với việc bị cáo nhận tội, tòa án đã công bố bản cáo trạng mở rộng, truy tố thêm 3 nghi phạm mới: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim và Danish Zulfiqar – những người vừa bị bắt giữ.
Vụ việc tiếp tục được điều tra và dự kiến còn nhiều diễn biến mới trong thời gian tới.
Đọc thêm:
Mỹ đề nghị tù 12 năm cho Do Kwon sau vụ sập LUNA huyền thoại
Aster tiếp tục đốt token đợt 4 và kế hoạch ra mắt Aster Chain
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày
