SEC truy tố vụ lừa đảo giao dịch crypto trị giá 200 triệu USD

Theo thông báo từ SEC vào ngày 22/4, Palafox – công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Philippines – đã biển thủ hơn 57 triệu USD trong số tiền đầu tư thông qua công ty PGI Global từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2021. SEC cáo buộc ông ta vận hành một mô hình đa cấp mang tính chất “Ponzi” – lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho nhà đầu tư trước – cho đến khi công ty sụp đổ vào năm 2021.

SEC cho biết Palafox đã đánh vào lòng tin của nhà đầu tư bằng những tuyên bố gian dối về chuyên môn trong lĩnh vực tiền mã hóa, cùng với việc quảng bá một nền tảng giao dịch tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) không có thật. Để thu hút thêm người tham gia, ông ta tổ chức các sự kiện xa hoa tại Dubai và Las Vegas, hứa hẹn những khoản hoa hồng lớn khi giới thiệu người mới tham gia. Ngoài việc sử dụng tiền đầu tư để chi trả cho những người tham gia trước, Palafox còn dùng số tiền này để phục vụ lối sống xa hoa cho cá nhân và gia đình – bao gồm mua xe sang, đồng hồ đắt tiền và bất động sản.

SEC truy tố Palafox vì vi phạm các điều khoản về chống gian lận và đăng ký trong luật chứng khoán liên bang, đồng thời yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm vĩnh viễn không cho ông tiếp tục tham gia vào hoạt động phát hành chứng khoán hay tài sản tiền mã hóa trong tương lai, yêu cầu hoàn trả số tiền chiếm đoạt và nộp phạt dân sự.

Đọc thêm:

Trump Media hợp tác với Crypto.com ra mắt quỹ ETF Made in America

Paul Atkins chính thức nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC)

Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành truy tố hình sự song song

Song song với vụ kiện dân sự của SEC, Văn phòng Công tố Liên bang tại Quận Đông Virginia cũng đã truy tố hình sự Ramil Palafox. Theo bản cáo trạng niêm phong ngày 13/3, ông bị buộc tội gian lận qua mạng, rửa tiền và thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp.

Tài sản liệt kê trong bản cáo trạng mà Palafox sẽ phải tịch thu nếu bị kết án bao gồm hơn 1 triệu USD tiền mặt, 17 chiếc xe (trong đó có 2 xe Tesla, 1 chiếc Ferrari 458 Special, 2 xe Lamborghini, 2 xe Porsche), cùng hàng loạt túi xách, ví da, giày dép, trang sức và đồng hồ hàng hiệu.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật các thông tin mới nhất về thị trường Crypto cùng các chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.