Nigeria rút cáo buộc đối với giám đốc Binance

Nigeria chính thức rút cáo buộc đối với ông Tigran Gambaryan - Giám đốc phòng chống rửa tiền của Binance vì lý do sức khỏe.

1Nigeria rut cao buoc doi voi giam doc Binance

Theo thông tin từ Bloomberg, tại phiên xử kín Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja (Nigeria), đại diện Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã tuyên bố rút lại toàn bộ cáo buộc đối với ông Tigran Gambaryan – Giám đốc phòng chống rửa tiền của Binance, với lý do sức khỏe của bị cáo đang trong tình trạng không ổn định.

Phiên tòa được tổ chức sớm hơn dự kiến hai ngày, diễn ra vào ngày 23/10 nhằm tránh sự chú ý của dư luận. Tại đây, Luật sư Cấp cao Mark Mordi, người đại diện cho ông Gambaryan, đã chứng minh thân chủ của mình không liên quan đến các quyết định tài chính trọng yếu của Binance, từ đó bác bỏ các cáo buộc về rửa tiền và trốn thuế.

Tigran Gambaryan - Giám đốc phòng chống rửa tiền của Binance
Tigran Gambaryan – Giám đốc phòng chống rửa tiền của Binance

Nhìn lại diễn biến vụ việc, ông Gambaryan (cựu đặc vụ IRS Hoa Kỳ) cùng ông Nadeem Anjarwalla (Giám đốc khu vực châu Phi của Binance) đã bị bắt giữ ngay khi đặt chân đến Nigeria vào ngày 26/02. Cả hai được cử đến để giải quyết căng thẳng giữa Binance và chính quyền Nigeria. Phía Nigeria cáo buộc Binance đã gián tiếp làm suy yếu đồng Naira thông qua hoạt động đầu cơ tiền mã hóa, đồng thời trốn thuế với số tiền lên đến 35 triệu USD.

Đọc thêm: Chính phủ Nigeria đánh thuế giao dịch tiền điện tử

Trong thời gian bị giam giữ tại Trung tâm Giáo dục Kuje ở Abuja, sức khỏe của ông Gambaryan suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt sau khi nhiễm bệnh sốt rét. Tình trạng này đã dẫn đến việc ông ngã quỵ ngay tại tòa án vào ngày 22/05, buộc phiên xử phải hoãn lại đến tháng 6.

Mặc dù tình trạng sức khỏe của ông Gambaryan được đưa ra như một cơ sở để xin tại ngoại, các đơn xin bảo lãnh đều bị từ chối. Tòa án cho rằng bị cáo có nguy cơ bỏ trốn cao, đặc biệt sau khi ông Anjarwalla đã thành công đào thoát. Thẩm phán cũng nhận định rằng phía bị cáo không chứng minh được việc Cơ quan Cải huấn Nigeria (NCoS) thiếu năng lực chăm sóc y tế cho ông.

Quyết định rút cáo buộc này được xem là kết quả của quá trình vận động ngoại giao kéo dài giữa chính phủ Nigeria và Hoa Kỳ, bao gồm cả việc gửi thư kêu gọi đến Tổng thống Joe Biden. CEO Binance Richard Teng cũng đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi trả tự do cho “người đồng nghiệp”.

Với diễn biến mới này, ông Gambaryan dự kiến sẽ sớm được trả tự do. Hiện tại, chỉ còn ông Nadeem Anjarwalla và sàn giao dịch Binance đang phải đối mặt với các cáo buộc từ phía chính quyền Nigeria.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.

0.0/5

Love

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mới nhất

DWF Labs xem xet kien Eugene Ng vi co y do xau voi doi tac

Tin tức | Quy định và chính sách

DWF Labs xem xét kiện Eugene Ng vì có ý đồ xấu với đối tác

Founder DWF Labs thông báo đang xem xét kiện cựu quản lý Eugene Ng vì hành vi "bỏ thuốc vào đồ uống" đối với nữ đối tác Hana.

Tiendientu Hai thanh vien Ethereum Foundation roi khoi vi tri co van tai EigenLayer

Tin tức | Altcoin | Quy định và chính sách

Hai thành viên Ethereum Foundation rút lui khỏi EigenLayer

Hai thành viên chủ chốt của Ethereum Foundation đã quyết định rút khỏi vai trò cố vấn tại EigenLayer sau nhiều tháng vướng vào tranh cãi liên quan đến xung đột lợi ích.

Bitcoin tien sat dinh cu nhung cac Altcoin tiep tuc do day

Tin tức | Altcoin | Bitcoin

Crypto Weekly (28/10 – 03/11): Bitcoin tiến sát đỉnh cũ nhưng các Altcoin tiếp tục dò đáy

Thị trường crypto tuần qua chứng kiến BTC đã quay trở về đỉnh cũ vào hồi tháng 3 năm nay tại mốc 73600. Mặc dù thế, nhiều Altcoin lại đi ngang và tìm đáy mới cho mình.

Tiendientu Bitcoin dieu chinh giam xuong duoi muc gia thuc te

Tin tức | Bitcoin

Bitcoin điều chỉnh giảm xuống dưới mức giá thực tế

Bitcoin đã điều chỉnh tương đối mạnh trong vài ngày qua, giảm xuống dưới giá trị thực tế. Điều này báo hiệu những sự thay đổi với đồng tiền lớn nhất thế giới trong thời gian tới.

Blockchain TON khac phuc thanh cong hai lo hong nghiem trong

Tin tức | Altcoin

Blockchain TON khắc phục thành công hai lỗ hổng nghiêm trọng

Blockchain TON đã phát hành bản cập nhật v2024.10 và FunC 0.4.5, với mục tiêu nâng cao hiệu suất của mạng lưới.