Nigeria rút cáo buộc đối với giám đốc Binance

Theo thông tin từ Bloomberg, tại phiên xử kín Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja (Nigeria), đại diện Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã tuyên bố rút lại toàn bộ cáo buộc đối với ông Tigran Gambaryan – Giám đốc phòng chống rửa tiền của Binance, với lý do sức khỏe của bị cáo đang trong tình trạng không ổn định.

Phiên tòa được tổ chức sớm hơn dự kiến hai ngày, diễn ra vào ngày 23/10 nhằm tránh sự chú ý của dư luận. Tại đây, Luật sư Cấp cao Mark Mordi, người đại diện cho ông Gambaryan, đã chứng minh thân chủ của mình không liên quan đến các quyết định tài chính trọng yếu của Binance, từ đó bác bỏ các cáo buộc về rửa tiền và trốn thuế.

Nhìn lại diễn biến vụ việc, ông Gambaryan (cựu đặc vụ IRS Hoa Kỳ) cùng ông Nadeem Anjarwalla (Giám đốc khu vực châu Phi của Binance) đã bị bắt giữ ngay khi đặt chân đến Nigeria vào ngày 26/02. Cả hai được cử đến để giải quyết căng thẳng giữa Binance và chính quyền Nigeria. Phía Nigeria cáo buộc Binance đã gián tiếp làm suy yếu đồng Naira thông qua hoạt động đầu cơ tiền mã hóa, đồng thời trốn thuế với số tiền lên đến 35 triệu USD.

Đọc thêm: Chính phủ Nigeria đánh thuế giao dịch tiền điện tử

Trong thời gian bị giam giữ tại Trung tâm Giáo dục Kuje ở Abuja, sức khỏe của ông Gambaryan suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt sau khi nhiễm bệnh sốt rét. Tình trạng này đã dẫn đến việc ông ngã quỵ ngay tại tòa án vào ngày 22/05, buộc phiên xử phải hoãn lại đến tháng 6.

Mặc dù tình trạng sức khỏe của ông Gambaryan được đưa ra như một cơ sở để xin tại ngoại, các đơn xin bảo lãnh đều bị từ chối. Tòa án cho rằng bị cáo có nguy cơ bỏ trốn cao, đặc biệt sau khi ông Anjarwalla đã thành công đào thoát. Thẩm phán cũng nhận định rằng phía bị cáo không chứng minh được việc Cơ quan Cải huấn Nigeria (NCoS) thiếu năng lực chăm sóc y tế cho ông.

Quyết định rút cáo buộc này được xem là kết quả của quá trình vận động ngoại giao kéo dài giữa chính phủ Nigeria và Hoa Kỳ, bao gồm cả việc gửi thư kêu gọi đến Tổng thống Joe Biden. CEO Binance Richard Teng cũng đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi trả tự do cho “người đồng nghiệp”.

Với diễn biến mới này, ông Gambaryan dự kiến sẽ sớm được trả tự do. Hiện tại, chỉ còn ông Nadeem Anjarwalla và sàn giao dịch Binance đang phải đối mặt với các cáo buộc từ phía chính quyền Nigeria.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.