Trước vụ AntEx của Shark Bình, cơ quan chức năng Việt Nam đã triệt phá nhiều đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô lớn với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho nhà đầu tư.
Wingstep và Game Naga Kingdom
Tháng 8/2025, Công an TP Hà Nội bắt giữ nhóm đối tượng cầm đầu các dự án Wingstep và Game Naga Kingdom, huy động tới 7,86 triệu USD (khoảng 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 nhà đầu tư.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định Đặng Quốc Thắng đã thành lập Công ty Maxx Group để quảng bá hai dự án này.
Wingstep
Nhà đầu tư tải ứng dụng Wingstep trên website moiza.io, nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD = 1 USD) vào tài khoản, sau đó mua giày NFT có giá từ 100-1.200 USD một đôi. Hằng ngày bật ứng dụng đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng đồng WST, sau đó quy đổi ra BUSD.
Thắng giới thiệu đây là dự án của Hàn Quốc, đem lại lợi nhuận cao và bền vững. Dự án hoạt động từ 5/2022 đến 8/2022 thì mất thanh khoản, khiến khoảng 50 nhà đầu tư với tổng số tiền 300.000 USD (7,2 tỷ đồng) bị chiếm đoạt.
Game Naga Kingdom
Người tham gia mua các NFT nhân vật game có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng (ví dụ NFT Pig giá 400 triệu đồng). Nhóm hứa hẹn lợi nhuận 5-8%/tháng, tặng hoa hồng 10% cho người giới thiệu, nhưng dự án sập chỉ sau 3 tháng.
WorldMall.app
Tháng 9/2025, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp Công an Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo qua dự án tiền ảo WorldMall.app.
Các đối tượng lập trình ứng dụng riêng, phát hành đồng WM, tổ chức hội thảo, livestream quảng bá rầm rộ, thậm chí dựng hình ảnh ban lãnh đạo “người nước ngoài” để tạo lòng tin. Họ cam kết lợi nhuận 8-21%/năm, thu hút hàng ngàn người chỉ trong vài tháng.
Cảnh sát xác định đây là mô hình Ponzi trá hình, khi tiền của người sau được dùng để trả cho người trước – cho đến khi dòng tiền đứt gãy.
PaynetCoin
Tháng 8/2025, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Bộ Công an triệt phá nhóm tội phạm sử dụng đồng PaynetCoin (PAYN) – một dự án đa cấp trái phép.
Từ năm 2021, nhóm này xây dựng mô hình “trả thưởng theo kim tự tháp”, hứa hẹn lãi suất 5-9%/tháng, cho phép quy đổi sang USDT trên sàn FMCPAY.com.
Các đối tượng tuyên bố PAYN được đăng ký tại Mỹ và có thể thanh toán vé máy bay, đặt phòng khách sạn – nhưng thực tế không có đại lý nào chấp nhận. Kết quả, hàng ngàn người sập bẫy, mất hàng trăm tỷ đồng.
Toptrade1
Tháng 8/2025, Công an tỉnh Hưng Yên phá chuyên án lừa đảo tiền ảo Toptrade1. Nhóm tội phạm thuê lập trình viên ẩn danh viết phần mềm “giao dịch BO”, tổ chức livestream trên TikTok, Facebook để kêu gọi đầu tư với lời hứa “lợi nhuận siêu khủng”.
Chúng sử dụng nhẫn kim cương giả, xe sang mô hình để khoe của, tạo niềm tin và dựng các đoạn chat giả mạo thể hiện “đầu tư thắng lớn”. Trong thời gian ngắn, hàng ngàn người tham gia với lượng giao dịch lên tới 100 triệu USDT (hơn 2.600 tỷ đồng) trước khi đường dây bị triệt phá.
Matrix Chain
Tháng 5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây tiền ảo MTC – Matrix Chain, chiếm đoạt gần 10.000 tỷ đồng từ hàng chục ngàn nhà đầu tư.
Đây được xem là vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, với mô hình huy động vốn đa cấp, cam kết lợi nhuận cao gấp nhiều lần gửi ngân hàng.
Đọc thêm:
Khởi tố Shark Bình và 9 đối tượng trong dự án tiền số “AntEx”
Hành trình thăng trầm của Shark Bình: Từ biểu tượng công nghệ Việt đến vòng lao lý
Lời cảnh báo từ cơ quan chức năng
Các chuyên gia cảnh báo chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, từ việc dựng hội thảo “công nghệ”, khoe siêu xe, đến dùng KOL quảng bá “đầu tư chắc thắng”.
Điểm chung của các vụ án:
- Hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế (5-21%/tháng hoặc năm)
- Đánh vào lòng tham của nhà đầu tư
- Sử dụng hình ảnh người nổi tiếng hoặc “chuyên gia nước ngoài”
- Tổ chức hội thảo, livestream chuyên nghiệp
- Dựng các câu chuyện thành công giả mạo
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân:
- Tuyệt đối không tham gia các dự án tiền ảo không được cấp phép
- Không tin vào quảng cáo “siêu lợi nhuận”
- Không tin vào việc “có người nổi tiếng bảo chứng”
- Một khi đã chuyển tiền vào “sàn ma”, việc thu hồi gần như bất khả thi
Giấc mơ làm giàu nhanh có thể dễ dàng trở thành cơn ác mộng tài chính. Nhà đầu tư cần thẩm định kỹ lưỡng, tìm hiểu về pháp lý của dự án và tuyệt đối không ham lợi nhuận cao bất thường.
Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
