Nhân viên ngân hàng “làm liều” sau khi thua lỗ 20 tỷ đồng từ tiền ảo

Một nhân viên ngân hàng ở Đắk Lắk đã chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng từ khách hàng sau khi thua lỗ 20 tỷ bởi tiền ảo.

Ngày 12/1, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Kiều Hưng (30 tuổi), một cựu nhân viên tín dụng ngân hàng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là hồi kết đau đớn cho một câu chuyện bắt đầu từ cơn sốt đầu tư tiền ảo.

Với bốn năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng (2019-2023), Hưng đã quyết định dấn thân vào thị trường tiền ảo từ năm 2021. Thế nhưng, thay vì những giấc mơ đổi đời, anh đã chứng kiến tài sản của mình tan biến với khoản lỗ lên đến 20 tỷ đồng. Gánh nặng tài chính càng trở nên nghiêm trọng khi mỗi tháng, Hưng phải xoay xở để trả số tiền lãi khổng lồ lên tới 80 triệu đồng.

Trong cơn túng quẫn, Hưng đã nghĩ ra cách lừa đảo bằng việc viện cớ cần tiền để “làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách” nhằm vay mượn từ nhiều người. Đến tháng 2/2023, dưới áp lực ngày càng nghiêm trọng của các chủ nợ, Hưng đã liều lĩnh làm giả hồ sơ để rút 4,7 tỷ đồng từ chính ngân hàng nơi mình làm việc.

Hành vi này nhanh chóng bị phát hiện vào tháng 6/2023, dẫn đến việc Hưng bị sa thải. Khi không thể đòi lại được tiền, một trong số những nạn nhân đã quyết định trình báo cơ quan công an, dẫn đến việc bắt giữ gần đây.

Đọc thêm:

El Salvador lột xác nghành du lịch nhờ Bitcoin

Crypto weekly (06/01 – 12/01): Bitcoin tiếp tục tụt dốc 100k

Trong một diễn biến liên quan đến lừa đảo tiền ảo, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra một vụ án nghiêm trọng khác. Ba đối tượng gồm Nguyễn Đức Hùng (24 tuổi), Hoàng Đình Tài (26 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (25 tuổi) đã bị khởi tố vì hành vi lừa đảo trên sàn giao dịch Binance. Cơ quan điều tra kêu gọi những ai đã từng giao dịch P2P với các tài khoản liên quan đến nhóm này hãy sớm liên hệ với PC01 Công an tỉnh Bắc Ninh để được bảo vệ quyền lợi.

Những vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong đầu tư tiền ảo và tầm quan trọng của việc cảnh giác trước các hành vi lừa đảo trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mới nhất

Altcoin

Nhận $70 dành cho người mới trên OKX

Chỉ cần nạp 500 USDT vào giao dịch bạn sẽ nhận ngay 70 USDT dành cho người dùng mới trên sàn giao dịch OKX.

Bitcoin Quy định và chính sách

Brazil cân nhắc lập Quỹ Dự trữ Bitcoin

Brazil đang cân nhắc thiết lập Quỹ Dự trữ Bitcoin Chủ quyền (RESBit), sử dụng 5% dự trữ quốc tế để mua Bitcoin.

Bitcoin Quy định và chính sách

Israel tấn công Iran khiến 1 tỷ USD vị thế bị thanh lý

Israel bất ngờ ấn công thủ đô Tehran của Iran, làm cho giá dầu lập tức tăng mạnh, BTC giảm mạnh về mốc 103k khiến...

Bitcoin

Những yếu tố tiếp tục ủng hộ đà tăng của Bitcoin

Giá Bitcoin tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ nhờ nguồn cung ngày càng khan hiếm và dòng tiền toàn cầu dồi dào, mở...

Người mới

Seed Phrase Là Gì? Cách Bảo Mật Ví Tiền Điện Tử An Toàn

Seed Phrase là yếu tố quyết định liệu bạn có sở hữu ví Blockchain hay không? Vậy, Seed Phrase là gì? Nó quan trong như...