Một vụ lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư tiền mã hóa vừa được cơ quan chức năng Mỹ công bố, khiến một người đàn ông đã nghỉ hưu tại thành phố Florence, bang Alabama mất hơn 222.000 USD tiền tiết kiệm.
Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi chính phủ Mỹ nộp đơn dân sự lên tòa án liên bang nhằm tịch thu số tài sản đã được thu giữ trong quá trình điều tra.
Theo hồ sơ điều tra, nạn nhân quen một tài khoản tự giới thiệu là phụ nữ trẻ tên “Bella” thông qua mạng xã hội.
Sau một thời gian trò chuyện, hai bên chuyển sang liên lạc qua Telegram và dần xây dựng mối quan hệ mang tính tình cảm. Đối tượng sau đó bắt đầu giới thiệu cơ hội đầu tư tiền mã hóa với lợi nhuận hấp dẫn và hướng dẫn nạn nhân thực hiện từng bước chuyển tiền.
Người đàn ông được yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang nền tảng giao dịch crypto, sau đó tiếp tục gửi tài sản vào các ví do nhóm lừa đảo kiểm soát.
Tổng số tiền bị chuyển đi được xác định vượt 222.000 USDT trước khi dòng tiền bị chia nhỏ và luân chuyển qua nhiều lớp ví khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc.
Nhờ quá trình theo dõi giao dịch blockchain và phối hợp với các sàn giao dịch, cơ quan điều tra đã thu giữ được một phần tài sản theo lệnh của tòa án liên bang.
Giới chức xác định đây là mô hình lừa đảo mang tên “pig butchering” (tạm hiểu: nuôi dưỡng lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản).
Thủ đoạn của nhóm tội phạm thường không bắt đầu bằng lời mời đầu tư ngay lập tức. Thay vào đó, chúng dành nhiều tuần hoặc nhiều tháng để xây dựng mối quan hệ thân thiết với nạn nhân, tạo cảm giác tin tưởng trước khi dẫn dụ chuyển tiền.
Các nền tảng nhắn tin riêng tư và tiền mã hóa thường được sử dụng vì tốc độ giao dịch nhanh và khả năng luân chuyển tài sản xuyên biên giới.
Theo các báo cáo bảo mật blockchain gần đây, hình thức lừa đảo này đang trở thành một trong những nguyên nhân gây thiệt hại lớn nhất đối với người dùng crypto trên toàn cầu.
Các chuyên gia an ninh mạng cho biết điểm nguy hiểm của những vụ việc kiểu này nằm ở yếu tố tâm lý. Nạn nhân thường tin rằng họ đang trò chuyện với người thật và tham gia một cơ hội đầu tư hợp pháp, nên rất khó nhận ra dấu hiệu bất thường.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chuyển tiền theo hướng dẫn của người quen qua mạng, đặc biệt khi xuất hiện lời mời đầu tư lợi nhuận cao hoặc yêu cầu chuyển tài sản sang ví cá nhân.
Việc kiểm tra kỹ nền tảng đầu tư, xác minh danh tính và giữ nguyên tắc không gửi tiền vì cảm xúc được xem là những biện pháp quan trọng để giảm thiểu rủi ro.
Đọc thêm:
Cảnh báo rủi ro khi quét mã VietQR để thanh toán bằng crypto
Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
