Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa thực hiện vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất lịch sử với 127.271 Bitcoin trị giá hơn 15 tỷ USD từ doanh nhân Campuchia gốc Trung Quốc Chen Zhi.
Chen Zhi, 38 tuổi, Chủ tịch Prince Holding Group, bị cáo buộc gian lận đầu tư và rửa tiền liên quan đến mạng lưới trại lao động cưỡng bức. Số Bitcoin bị tịch thu tương đương hơn 15 tỷ USD, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó về quy mô thu giữ tài sản crypto.
Mặc dù DOJ không tiết lộ phương thức truy vết cụ thể, các chuyên gia bảo mật cho rằng khóa cá nhân yếu hoặc có nội gián có thể đã giúp cơ quan chức năng lần ra nguồn Bitcoin.
Angela Ang, Giám đốc chính sách tại TRM Labs, nhận định: “Vụ việc có thể liên quan đến chuỗi di chuyển tài sản bắt đầu từ năm 2020”.
Đọc thêm:
Vụ Chen Zhi chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh truy quét tài sản mã hóa quy mô toàn cầu đang diễn ra.
Tại Anh: Qian Zhimin, một phụ nữ Trung Quốc, bị thu giữ 6 tỷ USD tiền mã hóa trước khi vụ Chen bị phơi bày.
Tại Trung Quốc: Các chiến dịch tương tự đã buộc tội phạm giao nộp 90 Bitcoin trị giá 9,5 triệu USD. Thậm chí, một vụ tịch thu khổng lồ 195.000 Bitcoin (20 tỷ USD) đã diễn ra tại tỉnh Giang Tô năm 2020.
Những vụ việc này cho thấy tính ẩn danh của tiền mã hóa đang bị thách thức nghiêm túc bởi khả năng điều tra và truy xuất ngày càng tinh vi của các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.
Yu Xian, nhà sáng lập SlowMist, chỉ ra rằng các ví của Chen bị xâm nhập do sử dụng khóa cá nhân yếu, được tạo bằng bộ sinh số ngẫu nhiên giả (PRNG) – một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mà nhiều người vẫn chủ quan.
“Đây là lỗ hổng chí mạng mà cộng đồng crypto cần nhận thức nghiêm túc hơn,” Yu Xian cảnh báo.
Shawn Yan, CEO Cregis Technology, đưa ra nhận định sâu sắc: “Vụ việc chứng minh thị trường tiền mã hóa không phải là vùng vô pháp. Pháp luật vẫn có thể với tới bất kỳ ai”.
Dù ví tự lưu ký mang lại quyền riêng tư và kiểm soát tuyệt đối, nhưng nếu mất khóa cá nhân hoặc bị hack, tài sản sẽ biến mất vĩnh viễn mà không có cách nào khôi phục.
Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
