Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc vừa đưa ra án phạt nặng chưa từng có đối với Bithumb – một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại quốc gia này – sau khi phát hiện hàng triệu vi phạm liên quan đến quy định chống rửa tiền và xác minh danh tính khách hàng.
Theo thông báo từ Financial Intelligence Unit (FIU), Bithumb bị xử phạt 36,8 tỷ won (tương đương khoảng 24,6 triệu USD). Đây là mức phạt cao nhất từng được áp dụng đối với một sàn crypto tại Hàn Quốc, vượt cả án phạt trước đó dành cho Upbit với 35,2 tỷ won.
Kết quả điều tra cho thấy sàn giao dịch này ghi nhận tới 6,65 triệu trường hợp vi phạm quy định AML/KYC. Trong đó có khoảng 3,55 triệu trường hợp không thực hiện đầy đủ quy trình xác minh danh tính khách hàng, và 3,04 triệu giao dịch đáng lẽ phải bị hạn chế nhưng vẫn được xử lý.
Không chỉ dừng lại ở án phạt tài chính, FIU còn yêu cầu đình chỉ một phần hoạt động của Bithumb trong vòng 6 tháng, thời hạn gấp đôi so với biện pháp từng áp dụng đối với Upbit trước đây. Lệnh đình chỉ chủ yếu áp dụng với người dùng mới, trong khi khách hàng hiện hữu vẫn có thể giao dịch cũng như nạp – rút tài sản bình thường.
Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng áp dụng các biện pháp kỷ luật ở cấp điều hành. CEO của Bithumb bị cảnh cáo chính thức, trong khi người phụ trách bộ phận tuân thủ bị đình chỉ công tác 6 tháng.
Ngoài các vấn đề pháp lý, Bithumb thời gian gần đây cũng liên tiếp gặp sự cố vận hành. Đầu tháng 2, sàn được cho là đã chuyển nhầm tới 620.000 BTC (ước tính khoảng 44 tỷ USD) cho người dùng trong một chương trình khuyến mãi, khiến thị trường nội địa biến động mạnh. Sự cố này được cho là đã kích hoạt một cuộc điều tra diện rộng, đồng thời thúc đẩy nhà chức trách tăng cường giám sát toàn ngành, bao gồm cả rủi ro vận hành và các hành vi thao túng giá.
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.
