Tối ngày 16/3, Công an TP. Hà Nội công bố đã triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa thông qua token mang tên FTXF, với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng. Năm bị can đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam C (sinh năm 1986) cầm đầu đã lợi dụng làn sóng quan tâm đến tiền mã hóa để kêu gọi đầu tư vào dự án token FTXF. Để dự án trông có vẻ chuyên nghiệp, Trần Nam C thuê Bùi Đình N viết hợp đồng thông minh nhằm phát hành token, đồng thời xây dựng một loạt nền tảng trực tuyến làm vỏ bọc, gồm website sàn giao dịch bất động sản và sàn đấu giá ngược – thậm chí dùng bot để tạo cảm giác giao dịch đang diễn ra sôi động.
Nhóm này còn quảng bá rằng đồng FTXF được một đội ngũ kỹ thuật tại Anh phát triển, có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong hệ sinh thái số từ sàn phi tập trung, mạng xã hội doanh nghiệp đến cổng thanh toán và thương mại điện tử. Để tạo thêm uy tín, nhóm còn tổ chức hội thảo và lớp học tài chính, mời nhà đầu tư đến nghe về “tiềm năng” của đồng tiền và khuyến khích mua, nắm giữ dài hạn.
Sau khi thu hút đủ lượng nhà đầu tư bỏ tiền vào mua token FTXF, các đối tượng bất ngờ bán tháo toàn bộ số token mình đang nắm giữ. Hành động này khiến giá trị đồng tiền lao dốc thẳng đứng, mất thanh khoản hoàn toàn, và phần lớn nhà đầu tư không kịp thoát hàng. Đây là chiêu thức “pump and dump” khá phổ biến trong thị trường tiền mã hóa thiếu kiểm soát.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền nhóm này huy động và chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.
Công an TP. Hà Nội đề nghị những ai đã mua token FTXF từ năm 2021 đến nay chủ động liên hệ trình báo tại:
Phòng Cảnh sát kinh tế – số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội Hạn chót: trước ngày 31/3/2026
Cơ quan công an sẽ hướng dẫn xử lý theo quy định để bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân.
Đọc thêm:
Nam A Bank muốn trở thành cầu nối giữa ngân hàng truyền thống và blockchain tại Việt Nam
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.
