DWF Labs là gì? Tìm hiểu về quỹ đầu tư “tai tiếng” nhất thị trường crypto

DWF Labs là gì?

DWF Labs là một quỹ đầu tư được thành lập bởi Digital Wave Finance (DWF), một công ty giao dịch tiền mã hóa toàn cầu. Với trụ sở chính đặt tại Singapore, DWF Labs còn có các văn phòng đại diện ở nhiều nơi trên thế giới như Thụy Sĩ, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hàn Quốc và Hong Kong.

Quỹ này tập trung đầu tư vào các công ty và dự án liên quan đến Web3, cung cấp các giải pháp tài chính, tư vấn chiến lược, thanh khoản, bảo mật mạng, kiểm toán hợp đồng thông minh, và nhiều dịch vụ hỗ trợ khác.

Mặc dù hoạt động như một quỹ đầu tư tiền mã hóa, DWF Labs thực chất vận hành theo mô hình giao dịch OTC (Over-the-Counter). Quỹ này thường đầu tư vào các dự án đã có token bằng cách mua lại lượng lớn token với giá ưu đãi, thấp hơn so với giá thị trường. 

Đặc biệt, DWF Labs còn nổi tiếng là một trong những Market Maker có khả năng ảnh hưởng đến giá trị thị trường. Ví dụ điển hình là các dự án CYBER và YGG, nơi DWF Labs đã góp phần đẩy giá CYBER tăng gấp 5 lần và YGG tăng gấp 3 lần trước khi chốt lời.

Đọc thêm: DWF Labs Chi 20M USD Để Đầu Tư Vào Các Dự Án Trung Quốc

Chiến lược đầu tư của DWF Labs

Đầu tư vào trung bình 5 dự án mỗi tháng

DWF Labs khẳng định trên trang web của mình rằng, bất kể điều kiện thị trường ra sao, họ vẫn duy trì cam kết đầu tư trung bình vào 5 dự án mỗi tháng, với số vốn cho mỗi dự án thường dao động từ 4 đến 10 triệu USD.

Khi được hỏi về nguồn vốn đầu tư, Audrei – Quản lý đối tác của DWF Labs – chia sẻ rằng phần lớn nguồn tiền của quỹ không đến từ việc gọi vốn bên ngoài mà chủ yếu từ lợi nhuận mà quỹ thu được. Họ cũng khẳng định sẵn sàng duy trì nguồn lực tài chính vững mạnh, đảm bảo có thể đầu tư đều đặn hàng tháng. Nhờ vậy, hầu hết số tiền đầu tư của DWF Labs đến từ cổ đông và các giao dịch hàng ngày của họ, trong khi tổng số vốn quỹ sở hữu vẫn là một con số được giữ kín.

Tránh đầu tư vào các vòng mạo hiểm

DWF Labs luôn cẩn trọng với các vòng đầu tư mạo hiểm và kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội đầu tư ổn định, ít rủi ro. Thay vì tham gia các vòng đầu tư có tính rủi ro cao, quỹ này ưu tiên tiếp cận dự án thông qua việc mua token OTC với mức chiết khấu. Họ cũng thường kèm theo các thỏa thuận hợp tác có lợi cho đôi bên, giúp tăng tính bền vững và hiệu quả đầu tư.

“Thái độ trung lập” trước biến động thị trường là một yếu tố quan trọng trong chiến lược của DWF Labs. Thay vì mạo hiểm trước các biến động khó lường, quỹ này duy trì một góc nhìn khách quan và cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định. Điều này giúp DWF Labs tránh được những tác động tiêu cực từ thị trường tiền mã hóa đầy biến động.

Chỉ tập trung đầu tư vào 5 lĩnh vực chính

DWF Labs xác định 5 lĩnh vực đầu tư trọng điểm để tối ưu hóa chiến lược của mình. Theo Grachev, đại diện truyền thông của quỹ, các lĩnh vực mà DWF Labs chú trọng bao gồm: Tài chính truyền thống (TradFi), Tài chính phi tập trung (DeFi), GameFi, Sàn giao dịch tập trung (CEX) và Trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong quy trình đánh giá đầu tư, DWF Labs luôn đảm bảo thực hiện kiểm tra chặt chẽ. Trước khi đưa ra quyết định, quỹ sẽ tiến hành kiểm tra cơ bản về dự án nhằm đảm bảo mọi thông tin đều chính xác. Sau đó, đội ngũ phân tích chuyên sâu của họ sẽ thực hiện các bước thẩm định chi tiết, đảm bảo hiểu rõ mọi khía cạnh của dự án. Những dự án có kết quả đánh giá tích cực mới được DWF Labs xem xét và tiến hành đầu tư.

Các dịch vụ DWF Labs cung cấp

DWF Labs không chỉ đơn thuần là một quỹ đầu tư, mà còn là một đối tác cung cấp nhiều dịch vụ quan trọng cho cộng đồng tiền mã hóa. Quỹ này mở rộng hoạt động của mình với các dịch vụ như:

• OTC (Over-The-Counter): giao dịch ngoài sàn.
• KYB (Know Your Business): xác minh doanh nghiệp.
• KYC (Know Your Customer): xác minh danh tính khách hàng.
• Dịch vụ chống rửa tiền: bảo vệ sự an toàn và tuân thủ pháp luật.

Các dịch vụ này giúp cá nhân và tổ chức có nhu cầu tiếp cận nhiều giải pháp hỗ trợ, đảm bảo an toàn và tuân thủ trong giao dịch cũng như tương tác với thị trường tiền mã hóa.

Bên cạnh đó, DWF Labs còn phát triển một sản phẩm mới trong lĩnh vực giao dịch theo yêu cầu báo giá (RFQ), mang tên DWF Liquid Markets. Nền tảng này cho phép người dùng giao dịch trực tiếp với các nhà cung cấp trong mạng lưới DWF Labs, mang đến giải pháp thanh khoản hiệu quả cho nhiều đối tượng, từ các dự án, nhà đầu tư lớn đến các bên thứ ba có nhu cầu thanh khoản nhanh và bảo mật cao.

Đội ngũ sáng lập của DWF Labs

Đội ngũ phát triển của DWF Labs chủ yếu là những cái tên ít được cộng đồng tiền mã hóa biết đến, tuy nhiên họ sở hữu kinh nghiệm đa dạng trong nhiều lĩnh vực liên quan, nổi bật:

• Founder Audrei Grachev: Audrei Grachev có một hành trình đáng chú ý trước khi thành lập DWF Labs. Ông từng hoạt động trong ngành vận tải và thương mại điện tử suốt 10 năm, sau đó chuyển hướng sang đào Ethereum vào năm 2016, mở đầu cho sự nghiệp trong lĩnh vực tiền mã hóa. Với sự tăng giá của Ethereum cuối năm 2017, ông đã có những cơ hội đầu tư đầu tiên trong lĩnh vực này. Ông còn từng đảm nhiệm vị trí CEO của Huobi Russia (2018-2019) và đạt được hai giải thưởng từ Huobi Global. Tuy nhiên, Grachev cũng từng bị cáo buộc dính líu đến các vụ ICO không ra mắt dự án và có liên quan đến OneCoin – một dự án ponzi lớn từng lừa đảo hàng tỷ đô la.
• Đối tác sáng lập Heng Yu Lee: Heng Yu Lee là người sáng lập của Group8, một công ty an ninh mạng có trụ sở tại Singapore. Ngoài ra, ông cũng là cố vấn cho Verichains Labs, mang theo kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực an ninh mạng và blockchain.

Danh mục đầu tư của DWF Labs

Hiện tại, danh mục đầu tư của DWF Labs bao gồm khoảng 100 dự án đa dạng, trải rộng hầu hết các lĩnh vực của Web3. Nhiều khoản đầu tư đã mang lại lợi nhuận cao, nổi bật như: FET (x30), Mask Network (x6), API3 (x5) và nhiều dự án khác với ROI chưa được tiết lộ. Tính đến ngày 30/10/2024, tổng ROI trung bình của DWF Labs là x1,96. Dưới đây là một số dự án tiêu biểu:

Fetch.ai

Ngày 29/03/2023, Fetch.ai công bố khoản đầu tư 40 triệu USD từ DWF Labs nhằm hỗ trợ phát triển các autonomous agent, cơ sở hạ tầng mạng và machine learning phi tập trung trên nền tảng này.

Synthetix

Ngày 17/03/2023, Synthetix thông báo DWF Labs đã mua 15 triệu USD token SNX. Theo DWF Labs, họ sẽ cung cấp cho Synthetix dịch vụ thanh khoản và tạo lập thị trường trên các nền tảng giao dịch.

Flare Network

Ngày 02/03/2023, DWF Labs công bố đầu tư vào Flare Network, một blockchain layer-1 tương thích EVM. Dù không tiết lộ số tiền cụ thể, dự án được kỳ vọng sẽ phát triển hệ sinh thái hợp đồng thông minh của mình.

Yield Guild Games (YGG)

Ngày 17/02/2023, Yield Guild Games đã huy động 13,8 triệu USD qua bán token YGG, với sự dẫn dắt của DWF Labs và a16z. Khoản đầu tư này giúp YGG mở rộng và phát triển hệ sinh thái gaming của mình.

Mask Network

Ngày 19/01/2023, DWF Labs thông báo đầu tư chiến lược 5 triệu USD vào Mask Network, nhằm hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái mạng xã hội Web3.

Ngoài các dự án trên, DWF Labs còn đầu tư vào những tên tuổi nổi bật khác như Confused, TON, Radix, và nhiều dự án khác trong hệ sinh thái Web3.

Đọc thêm: Memecoin LADYS nhận được đầu tư từ DWF Labs

Kết luận

DWF Labs đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình như một quỹ đầu tư và đối tác chiến lược trong lĩnh vực tiền mã hóa và Web3, với danh mục đầu tư đa dạng và chiến lược giao dịch chủ động. Không chỉ cung cấp vốn đầu tư, DWF Labs còn hỗ trợ các dự án với nhiều dịch vụ quan trọng, từ thanh khoản, tạo lập thị trường đến tư vấn chiến lược. 

Tuy nhiên, do xuất phát từ một đội ngũ không quá nổi bật và nhiều tai tiếng cùng với chiến lược giao dịch OTC đôi khi gây tranh cãi, DWF Labs vẫn đối mặt với những nghi ngại từ phía cộng đồng. 

Dù vậy, với cam kết đầu tư mạnh mẽ và sự hiện diện toàn cầu, DWF Labs vẫn là một cái tên có ảnh hưởng lớn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tiền mã hóa và Web3 trong thời gian tới.

Trên đây, Tiền Điện Tử đã giới thiệu đến bạn đọc toàn bộ thông tin về quỹ đầu tư DWF Labs. Nếu có thắc mắc gì hãy để lại ở phần bình luận để được giải đáp ngay nhé!