BTC 
ETH 
USDT 
XRP 
BNB 
SOL 
USDC 
DOGE 
ADA 
TRX 
Chính quyền Hoa Kỳ đang nỗ lực hoàn trả 7 triệu đô la cho các nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi, trong đó kẻ gian đã sử dụng kỹ thuật xã hội để lừa họ chuyển tiền vào các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo.
Theo thông báo từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông Virginia vào ngày 21/3, những kẻ lừa đảo đã tiếp cận nạn nhân, tạo dựng lòng tin, sau đó dẫn dắt họ đến các trang web giả danh nền tảng đầu tư tiền điện tử hợp pháp.
Sau khi nạn nhân chuyển tiền, số tiền này nhanh chóng bị luân chuyển qua hơn 75 tài khoản ngân hàng đứng tên các công ty bình phong, rồi bị chuyển ra nước ngoài. Các giao dịch này được ngụy trang thành chuyển khoản nội địa, trong khi thực chất tiền đã được chuyển đến một ngân hàng bên ngoài Hoa Kỳ.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ nhấn mạnh: “Các trang web lừa đảo đã khiến nạn nhân tin rằng khoản đầu tư của họ đang thu về lợi nhuận đáng kể.” Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, kẻ lừa đảo tiếp tục gây áp lực buộc họ nộp thêm tiền, viện lý do là để trả thuế cho phần lợi nhuận được cho là đã thu được.
Vào năm 2023, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ một phần số tiền bị đánh cắp từ một ngân hàng nước ngoài và bắt đầu tiến trình tịch thu dân sự bằng cách đệ đơn lên Tòa án Quận Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ngân hàng cũng đã yêu cầu bồi thường số tiền này. Cuối cùng, chính quyền Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận giải quyết với khoản tiền 7 triệu đô la từ số tiền bị tịch thu. Các nạn nhân được khuyến khích liên hệ với Cơ quan Mật vụ để nộp đơn kiến nghị bồi thường thiệt hại.
Trong Báo cáo về tội phạm tiền điện tử năm 2025, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cho biết tội phạm tiền điện tử đang bước vào thời kỳ chuyên nghiệp, với sự thống trị của các tổ chức tội phạm mạng tinh vi.
Cùng ngày 21/3, Cảnh sát Liên bang Úc cho biết họ đã phải cảnh báo 130 người dùng tiền điện tử về một vụ lừa đảo qua tin nhắn. Vụ việc này giả mạo “ID người gửi” của các sàn giao dịch uy tín như Binance nhằm lừa đảo người dùng.
Đọc thêm:
Trước đó, vào ngày 14/3, người dùng X cũng báo cáo về một chuỗi tin nhắn lừa đảo khác, mạo danh Coinbase và Gemini, cố gắng lừa người dùng thiết lập ví mới bằng cụm từ khôi phục do kẻ lừa đảo cung cấp.
Vào ngày 18/3, công ty an ninh mạng Malwarebytes đã phát đi cảnh báo về một tổ chức sử dụng phần mềm độc hại mới, được ẩn bên trong phiên bản “bẻ khóa” của TradingView Premium nhằm đánh cắp tiền điện tử.
Ngoài ra, vào ngày 17/3, Nhóm ứng phó sự cố của Microsoft cho biết họ đã phát hiện một loại trojan truy cập từ xa mới, nhắm vào tiền điện tử được lưu trữ trong 20 tiện ích mở rộng ví tiền điện tử trên trình duyệt Google Chrome.
Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật các thông tin mới nhất về quy định và chính sách cùng các chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
