Chính phủ Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch hoạt động bất hợp pháp

Văn phòng Tổng Chưởng lý Frankfurt am Main và BKA đã đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động tội phạm bao gồm rửa tiền.

Cảnh sát hình sự Liên bang Đức và Văn phòng Trung ương Chống Tội phạm Mạng cho biết các sàn giao dịch này đã không tuân thủ các yêu cầu KYC (Know Your Customer) và cho phép các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền diễn ra. Do đó Chính quyền Đức đã đóng cửa hàng chục nền tảng tiền điện tử mà họ cho rằng có liên quan đến việc di chuyển tài sản bất hợp pháp.

Theo Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA), các sàn giao dịch này không theo dõi đầy đủ hoạt động của khách hàng. Văn phòng Tổng Chưởng lý Frankfurt am Main và BKA đã đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động tội phạm bao gồm rửa tiền. Các sàn giao dịch này đã cố ý không tuân thủ nghĩa vụ kiểm tra danh tính và lý lịch của khách hàng hay được biết đến là yêu cầu KYC.

Một số sàn giao dịch bao gồm Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com và các nền tảng nhỏ hơn khác. Một trong những sàn giao dịch đã hoạt động từ năm 2012, trong khi một số khác mới ra mắt vào năm trước. Trong quá trình điều tra, chính phủ đã thu giữ một số dữ liệu về khách hàng và giao dịch. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết, những người đứng sau các hoạt động này thường cư trú ở các quốc gia khác ngoài Đức, nơi các hoạt động tội phạm như thế này “được dung túng hoặc thậm chí được bảo vệ”, điều này khiến việc truy tố gần như không thể thực hiện được. Thay vào đó, họ sẽ tập trung vào việc “làm suy yếu” cơ sở hạ tầng hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp đó.

Đầu năm nay, BKA đã thu giữ 49.857 bitcoin (BTC) trị giá 2,1 tỷ USD vào thời điểm đó từ những người điều hành một trang web ẩn danh có tên Movie2k.to, đã bị đóng cửa vào năm 2013 vì vi phạm Luật Bản quyền. Cơ quan này đã bán các token vào tháng 7, gây áp lực lên thị trường tiền điện tử toàn cầu do sự giảm giá đột ngột cùng với các khoản hoàn trả từ sàn giao dịch bitcoin Mt. Gox, cũng diễn ra vào thời điểm tương tự.

Đọc thêm: 

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mới nhất

Quy định và chính sách

Robinhood triển khai dịch vụ staking Ethereum và Solana tại Mỹ

Robinhood chính thức triển khai dịch vụ staking Ethereum và Solana cho người dùng Mỹ, cho phép bắt đầu chỉ từ 1 USD và mở...

Altcoin

BNB Foundation tiếp tục đốt BNB giá trị lên đến 1 tỷ USD

BNB Foundation thông báo đốt token BNB lần thứ 32, tiêu hủy 1.595.599,78 BNB, tương đương khoảng 1,024 tỷ USD. Điều này đưa tổng cung...

Altcoin

Ethena ghi nhận doanh thu 290,2 triệu USD, đứng thứ 4 mảng stablecoin

Ethena Labs đội ngũ đứng sau token ENA và stablecoin USDe đã ghi nhận mức doanh thu 290,2 triệu USD sau 251 ngày, hiện đang...

Bitcoin

Bitcoin lập đỉnh lịch sử mới, giá hướng tới mốc 150.000 USD?

Bitcoin thiết lập đỉnh giá lịch sử mới, khiến phe bán khống "cháy túi" gần 1 tỷ USD, trong khi giới phân tích kỳ vọng...

Altcoin

Cá voi tăng tốc gom XRP, dự đoán giá sẽ bùng nổ lên 10 USD

XRP vừa ghi nhận mức tăng ấn tượng, vươn lên mốc cao nhất trong vòng 7 tuần ở mức 2,39 USD, khi hoạt động tích...