Chính phủ Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch hoạt động bất hợp pháp

Văn phòng Tổng Chưởng lý Frankfurt am Main và BKA đã đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động tội phạm bao gồm rửa tiền.

Chinh phu Duc dong cua 47 san giao dich bat hop phap

Cảnh sát hình sự Liên bang Đức và Văn phòng Trung ương Chống Tội phạm Mạng cho biết các sàn giao dịch này đã không tuân thủ các yêu cầu KYC (Know Your Customer) và cho phép các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền diễn ra. Do đó Chính quyền Đức đã đóng cửa hàng chục nền tảng tiền điện tử mà họ cho rằng có liên quan đến việc di chuyển tài sản bất hợp pháp.

Theo Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA), các sàn giao dịch này không theo dõi đầy đủ hoạt động của khách hàng. Văn phòng Tổng Chưởng lý Frankfurt am Main và BKA đã đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động tội phạm bao gồm rửa tiền. Các sàn giao dịch này đã cố ý không tuân thủ nghĩa vụ kiểm tra danh tính và lý lịch của khách hàng hay được biết đến là yêu cầu KYC.

Một số sàn giao dịch bao gồm Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com và các nền tảng nhỏ hơn khác. Một trong những sàn giao dịch đã hoạt động từ năm 2012, trong khi một số khác mới ra mắt vào năm trước. Trong quá trình điều tra, chính phủ đã thu giữ một số dữ liệu về khách hàng và giao dịch. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết, những người đứng sau các hoạt động này thường cư trú ở các quốc gia khác ngoài Đức, nơi các hoạt động tội phạm như thế này “được dung túng hoặc thậm chí được bảo vệ”, điều này khiến việc truy tố gần như không thể thực hiện được. Thay vào đó, họ sẽ tập trung vào việc “làm suy yếu” cơ sở hạ tầng hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp đó.

Đầu năm nay, BKA đã thu giữ 49.857 bitcoin (BTC) trị giá 2,1 tỷ USD vào thời điểm đó từ những người điều hành một trang web ẩn danh có tên Movie2k.to, đã bị đóng cửa vào năm 2013 vì vi phạm Luật Bản quyền. Cơ quan này đã bán các token vào tháng 7, gây áp lực lên thị trường tiền điện tử toàn cầu do sự giảm giá đột ngột cùng với các khoản hoàn trả từ sàn giao dịch bitcoin Mt. Gox, cũng diễn ra vào thời điểm tương tự.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.

4.6/5

Love

Mới nhất

Tiendientu Memecoin ACT tren Solana tang gan 3000 trong thoi gian ngan

Tin tức | Altcoin | Memecoin

Memecoin ACT trên Solana tăng gần 3000% trong thời gian ngắn

Memecoin Act I The AI ​​Prophecy đã chứng kiến đợt tăng giá mạnh gần 3000% trong 7 ngày qua, mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư tin tưởng vào đồng coin này.

Huong dan tham gia Blockless Airdrop

Airdrops | Tin tức

Hướng dẫn tham gia Blockless Airdrop

Tham gia Blockless Airdrop, một dự án về DePIN đã huy động thành công 8 triệu USD và đang triển khai chương trình testnet. Dự án đã xác nhận sẽ có airdrop dành cho những người gia trải nghiệm testnet.

Tiendientu Bitcoin giam sau khi dat ATH do cac nha dau tu chot loi

Tin tức | Bitcoin

Bitcoin giảm sau khi đạt ATH, do các nhà đầu tư chốt lời

Bitcoin đã tăng lên mức cao nhất là 93,000 USD, trước khi điều chỉnh về mức giá hiện tại. Nguyên nhân của đợt giảm giá này có thể đến từ việc các nhà đầu tư chốt lời.

Tiendientu Meme coin PNUT tang 800 sau khi niem yet tren Binance

Tin tức | Altcoin | Memecoin

Meme coin PNUT tăng 800% sau khi niêm yết trên Binance

Một đồng meme coin mới mang tên Peanut the Squirrel (PNUT) đã chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng hơn 800% chỉ trong vài ngày sau khi được niêm yết trên sàn Binance.

Tham gia chia se 5000 DOGESOL tren BingX

Airdrops | Tin tức

Tham gia chia sẻ 5000 DOGESOL trên BingX

Chào mừng sự kiện niêm yết DOGESOL, BingX thông báo sẽ tổ chức chia sẻ phần thưởng là 5000 DOGESOL dành cho nhà đầu tư.