Chính phủ Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch hoạt động bất hợp pháp

Văn phòng Tổng Chưởng lý Frankfurt am Main và BKA đã đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động tội phạm bao gồm rửa tiền.

Chinh phu Duc dong cua 47 san giao dich bat hop phap

Cảnh sát hình sự Liên bang Đức và Văn phòng Trung ương Chống Tội phạm Mạng cho biết các sàn giao dịch này đã không tuân thủ các yêu cầu KYC (Know Your Customer) và cho phép các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền diễn ra. Do đó Chính quyền Đức đã đóng cửa hàng chục nền tảng tiền điện tử mà họ cho rằng có liên quan đến việc di chuyển tài sản bất hợp pháp.

Theo Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA), các sàn giao dịch này không theo dõi đầy đủ hoạt động của khách hàng. Văn phòng Tổng Chưởng lý Frankfurt am Main và BKA đã đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động tội phạm bao gồm rửa tiền. Các sàn giao dịch này đã cố ý không tuân thủ nghĩa vụ kiểm tra danh tính và lý lịch của khách hàng hay được biết đến là yêu cầu KYC.

Một số sàn giao dịch bao gồm Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com và các nền tảng nhỏ hơn khác. Một trong những sàn giao dịch đã hoạt động từ năm 2012, trong khi một số khác mới ra mắt vào năm trước. Trong quá trình điều tra, chính phủ đã thu giữ một số dữ liệu về khách hàng và giao dịch. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết, những người đứng sau các hoạt động này thường cư trú ở các quốc gia khác ngoài Đức, nơi các hoạt động tội phạm như thế này “được dung túng hoặc thậm chí được bảo vệ”, điều này khiến việc truy tố gần như không thể thực hiện được. Thay vào đó, họ sẽ tập trung vào việc “làm suy yếu” cơ sở hạ tầng hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp đó.

Đầu năm nay, BKA đã thu giữ 49.857 bitcoin (BTC) trị giá 2,1 tỷ USD vào thời điểm đó từ những người điều hành một trang web ẩn danh có tên Movie2k.to, đã bị đóng cửa vào năm 2013 vì vi phạm Luật Bản quyền. Cơ quan này đã bán các token vào tháng 7, gây áp lực lên thị trường tiền điện tử toàn cầu do sự giảm giá đột ngột cùng với các khoản hoàn trả từ sàn giao dịch bitcoin Mt. Gox, cũng diễn ra vào thời điểm tương tự.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.

4.6/5

Love

Mới nhất

Tiendientu San giao dich Upbit hoan tra 6 trieu USD cho nguoi dung

Tin tức | Quy định và chính sách

Sàn giao dịch Upbit hoàn trả 6 triệu USD cho người dùng

Upbit hoàn trả 8,5 tỷ won cho 380 nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại. Trong khi đó, các cơ quan chức năng tiết lộ vai trò của Triều Tiên trong những vụ tấn công mạng trước đây.

Tiendientu XRP co the tang len 196 voi nhung tin hieu tich cuc

Phân tích | Altcoin | Tin tức

XRP có thể tăng lên $1,96 với những tín hiệu tích cực

XRP đã tăng 30% chỉ trong vòng 2 ngày với những thông tin tích cực từ việc Gary Gensler từ chức, gây nên trạng thái phấn khích cho các nhà đầu tư. Giá XRP có thể tăng mạnh trong thời gian tới, lên mốc 1,96 USD.

DWF Labs lap quy dau tu 20 trieu USD cho memecoin

Tin tức | Memecoin

DWF Labs lập quỹ đầu tư 20 triệu USD cho memecoin

Quỹ đầu tư nhiều tai tiếng DWF Labs thông báo thành lập quỹ đầu tư 20 triệu USD dành cho lĩnh vực memecoin.

Tiendientu Bitcoin tang len 99000 bat chap cac nha dau tu dang chot loi

Phân tích | Bitcoin | Tin tức

Bitcoin tăng lên $99,000 bất chấp các nhà đầu tư đang chốt lời

Mặc dù các nhà đầu tư dài hạn đã thực hiện chốt lời liên tục trong vài ngày qua, nhưng giá Bitcoin vẫn tiếp tục tăng mạnh và chạm mức $99,000.

Gary Gensler thong bao ngay se tu chuc Chu tich SEC

Tin tức | Quy định và chính sách

Gary Gensler thông báo ngày sẽ từ chức Chủ tịch SEC

Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) thông báo rằng ông Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày 20/01/2025 cùng ngày với ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.