Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang mở cuộc điều tra nhằm làm rõ liệu các mạng lưới liên quan đến Iran có sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử Binance để chuyển tiền và né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ hay không. Thông tin được tiết lộ trong một báo cáo của The Wall Street Journal.
Theo báo cáo, cuộc điều tra tập trung vào hơn 1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử được cho là đã đi qua nền tảng Binance và có liên quan tới các tổ chức được Iran hậu thuẫn, bao gồm lực lượng Houthi tại Yemen.
Nghi vấn dòng tiền crypto liên quan Iran
Các nhà điều tra đang xem xét những dòng tiền được cho là đã được chuyển qua công ty thanh toán có trụ sở tại Hồng Kông mang tên Blessed Trust trước khi đến các ví tiền điện tử liên quan đến những nhóm ủy nhiệm của Iran.
Trước đó, một cuộc rà soát nội bộ của Binance từng phát hiện khoảng 1,7 tỷ USD dòng tiền, chủ yếu đến từ khách hàng Trung Quốc, đã chảy vào các ví điện tử có liên hệ với các tổ chức được cho là thân Iran. Tuy nhiên, sàn giao dịch sau đó đã kết thúc cuộc rà soát này.
Theo nguồn tin của Wall Street Journal, các quan chức Mỹ đã liên hệ với một số cá nhân có hiểu biết về các giao dịch trên. Tuy vậy, hiện vẫn chưa rõ liệu cuộc điều tra đang nhắm trực tiếp vào Binance, người dùng của sàn, hay cả hai.
Binance khẳng định hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật
Đại diện Binance cho biết sàn không trực tiếp thực hiện giao dịch với các thực thể bị trừng phạt và đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá mạng lưới trung gian.
Theo kết quả điều tra nội bộ của sàn, chỉ khoảng 24 triệu USD cuối cùng đã được chuyển đến các ví có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Các tài khoản liên quan đến mạng lưới trung gian cũng đã bị đóng.
Bên cạnh đó, một cuộc điều tra riêng của Thượng viện Mỹ do Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal dẫn đầu cũng đang yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ liên quan đến các hoạt động được cho là có liên hệ với Iran.
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.
