Từ Việt Nam đến quốc tế, những vụ lừa đảo tiền điện tử khiến nhà đầu tư trắng tay

Mục lục

Những cú lừa tỉ đô trong thế giới tiền số

Thị trường tiền mã hóa từng chứng kiến vô số vụ “rug pull” – chiêu trò kêu gọi vốn bằng token rồi ôm tiền biến mất – khiến nhà đầu tư mất trắng.

Một trong những vụ nổi bật là OneCoin (2014–2017), từng được quảng bá như “Bitcoin thế hệ mới” nhưng thực chất không hề có blockchain, chiếm đoạt hơn 4 tỉ USD. Người sáng lập Ruja Ignatova, được mệnh danh “Nữ hoàng tiền ảo”, đến nay vẫn lẩn trốn và bị FBI treo thưởng 5 triệu USD.

Tương tự, BitConnect (2016–2018) hứa hẹn lợi nhuận tới 40%/tháng nhờ “bot AI”, nhưng khi sụp đổ đã cuốn bay hơn 2 tỉ USD, token BCC lao dốc 92%. Ở châu Á, PlusToken cũng chiếm đoạt hơn 2 tỉ USD trước khi bị nhà chức trách Trung Quốc triệt phá.

Khi sàn giao dịch biến mất trong một đêm

Không chỉ mô hình đa cấp, nhiều sàn giao dịch và dự án blockchain lớn cũng sụp đổ nhanh chóng.

Năm 2021, Thodex tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến 391.000 người mất khoảng 2 tỉ USD khi CEO ôm tiền bỏ trốn, sau đó bị kết án 11.196 năm tù.

Một năm sau, Terra (LUNA/UST) trở thành thảm họa toàn cầu: khi stablecoin TerraUSD mất neo, toàn bộ hệ sinh thái sụp đổ, “thổi bay” hơn 40 tỉ USD chỉ trong vài ngày.

Trong mảng DeFi, các vụ rug pull như AnubisDAO (60 triệu USD trong 24h), Defi100 (32 triệu USD) hay Compounder Finance (12,5 triệu USD) là minh chứng rõ ràng cho rủi ro cực lớn khi đầu tư vào hợp đồng thông minh chưa được kiểm toán. Những cái tên như SafeMoon hay Squid Game Token cũng cuỗm hàng trăm triệu USD từ sự cả tin của nhà đầu tư.

Đọc thêm:

Toàn cảnh vụ lùm xùm Shark Bình và cựu thành viên AntEX

7 ông lớn gia nhập cuộc đua sàn giao dịch tiền điện tử tại Việt Nam

Việt Nam: Bài học nhãn tiền

Ngay tại Việt Nam, năm 2025 ghi nhận hàng loạt vụ lừa đảo gây chấn động. MatrixChain chiếm đoạt khoảng 10.000 tỉ đồng từ 138.000 người, trong khi Paynet Coin cũng khiến hàng nghìn tỉ đồng “bốc hơi”.

Điểm chung của những dự án này là:

Đội ngũ ẩn danh hoặc khó xác minh danh tính.
Hứa hẹn lợi nhuận phi lý.
Không có sản phẩm thực tế.
Toàn quyền kiểm soát thanh khoản.

Các chuyên gia cảnh báo: “Nếu thấy cơ hội đầu tư quá ngon ăn, hãy dừng lại để suy xét trước khi xuống tiền.”

Lời cảnh tỉnh

Thế giới crypto chứa đựng nhiều cơ hội, nhưng cũng đầy cạm bẫy. Bài học lớn nhất từ những vụ sập sàn và rug pull là: lợi nhuận khủng luôn đi kèm rủi ro khổng lồ. Chỉ một quyết định thiếu tỉnh táo có thể khiến toàn bộ tài sản của nhà đầu tư “bốc hơi” trong chớp mắt.

Theo dõi Tiền Điện Tử để cập nhật tin tức tài chính – crypto mới nhất, cùng phân tích chuyên sâu và cơ hội Airdrop mỗi ngày.