Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa TOSI hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng, chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân trên cả nước.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây này, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và phong tỏa số tài sản lớn để phục vụ công tác điều tra. Hai kẻ cầm đầu là Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân).
Thủ đoạn tinh vi, lừa đảo quy mô lớn
Theo kết quả điều tra, cuối năm 2020, Duy và Thỏa đã lập ra dự án “ma” mang tên TOSI. Chúng thuê lập trình viên tạo ra đồng tiền mã hóa trên nền tảng Binance Smart Chain và vận hành các website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để thu hút nhà đầu tư.
Điểm đáng chú ý là hệ thống được lập trình sao cho tất cả tiền của người dùng sẽ chuyển thẳng vào ví điện tử cá nhân của nhóm đối tượng, chứ không thông qua bất kỳ sàn giao dịch chính thống nào.
Để che giấu bản chất lừa đảo, nhóm này tung tin đồn rằng đồng TOSI do “một tập đoàn Nhật Bản phát hành” và sắp được niêm yết trên sàn Binance. Chúng còn đưa ra các gói đầu tư với mức lãi suất phi lý từ 3% đến 22%, kèm theo cơ chế trả thưởng đa cấp hấp dẫn.
Khi không còn người mới tham gia, các đối tượng đóng website với lý do “bảo trì hệ thống” hoặc “bị tấn công mạng”, sau đó lập dự án mới để tiếp tục lừa đảo.
Để mở rộng mạng lưới nạn nhân, Duy và Thỏa đã liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân) lập kênh YouTube TOSI VIETNAM. Chúng sản xuất video quảng bá sai sự thật, tổ chức livestream, hội thảo và tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Nhóm này còn tuyển dụng các “Leader” ở các địa phương để phát triển hệ thống đa cấp, biến những người tham gia thành công cụ lôi kéo người khác.
Từ năm 2021 đến nay, đường dây đã triển khai liên tiếp 3 dự án lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng.
Đọc thêm:
Monad (MON) “gây bão” thị trường khi tăng gần 100% trong 24h
TP.HCM hợp tác Binance với tham vọng trở thành trung tâm tài chính số khu vực
Thu giữ nhiều tang vật, tài sản
Qua khám xét nhiều địa điểm, Công an đã thu giữ 11 laptop, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan. Lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT và nhiều bất động sản có liên quan đến vụ án.
Công an TP Đà Nẵng đề nghị những người bị hại trong vụ án này sớm đến trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định pháp luật.
Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư tiền ảo chưa được xác minh rõ ràng, tránh rơi vào bẫy lừa đảo trên không gian mạng.
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày
