Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về đợt cao điểm trấn áp tội phạm, Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo quy mô toàn quốc với số tiền chiếm đoạt lên tới 2.000 tỷ đồng.
Bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ tài sản hơn 600 tỷ đồng
Ngày 15/12, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Viện Kiểm sát TP Đà Nẵng đã bắt giữ 8 đối tượng trong chuyên án. Cầm đầu là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).
Cơ quan điều tra đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng và phong tỏa bất động sản liên quan trị giá hơn 600 tỷ đồng. Hiện tất cả 8 đối tượng đã bị khởi tố và bắt tạm giam.
Thủ đoạn tạo dự án “ma” rồi “đánh sập”
Kết quả điều tra cho thấy, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết với 3 đối tượng ở TP Hồ Chí Minh và nhiều người khác tạo ra một dự án tiền ảo “ma” mang tên “DRK”.
Nhóm này đẩy mạnh quảng cáo bằng hàng loạt thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để dụ dỗ người dân đầu tư.
Đến cuối năm 2021, sau khi lôi kéo được đông đảo nhà đầu tư, nhóm đối tượng quyết định “đánh sập” dự án – xóa sạch website, fanpage và các hội nhóm liên quan. Toàn bộ số tiền của nhà đầu tư bị chiếm đoạt và quy đổi ra tiền Việt để tiêu xài cá nhân.
Đọc thêm:
Chuyển nhượng tài sản số sẽ chịu thuế suất 0,1% kể từ 1/7/2026
Việt Nam chính thức thành lập Ban Quản lý thị trường tiền điện tử
Số tiền chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng
Theo dữ liệu điện tử thu được, các đối tượng đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tài sản điện tử gồm:
- Hơn 1.880 BTC
- Hơn 37.000 ETH
- Gần 2,7 triệu USDT
Tổng giá trị tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng (tính theo giá năm 2021).
Công an TP Đà Nẵng kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Đồng thời, những ai từng là nạn nhân của Huỳnh Đức Vân và đồng phạm có thể đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để trình báo và được giải quyết theo quy định pháp luật.
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày
