Tether đang bị Mỹ cho vào tầm ngắm, thị trường giảm mạnh

Theo Wall Street Journal, giới chức điều tra liên bang Mỹ đang cho Tether (USDT) vào tầm ngắm với cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận tài chính, cũng như các quy định phòng chống rửa tiền.

Cụ thể, các công tố viên tại Văn phòng Công tố Manhattan (New York, Mỹ) thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang thu thập bằng chứng về khả năng Tether đã bị các bên thứ ba lợi dụng để phục vụ các hoạt động tội phạm như mua bán chất cấm, tài trợ khủng bố và tấn công mạng, cũng như rửa tiền từ những hành vi ấy.

Tuy nhiên CEO Tether là ông Paolo Ardoino đã bác bỏ bài viết của Wall Street Journal trên mạng xã hội X, khẳng định công ty của mình đang không bị điều tra.

Trong quá khứ, Tether đã nhiều lần hợp tác với giới chức Mỹ để triệt phá hoạt động tội phạm, dẫn đến sự kiện đóng băng tài sản lên đến hàng trăm triệu USD hồi tháng 12/2023. Tuy nhiên, công ty vào năm 2021 đã bị Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) và chính quyền bang New York phạt tổng cộng 61 triệu USD vì các sai phạm trong công tác bảo chứng stablecoin USDT.

Thông tin Tether bị điều tra xuất hiện trong bối cảnh công ty stablecoin được đồn đoán sắp sửa tham gia vào thị trường tài chính truyền thống để mở rộng hoạt động kinh doanh, sau nửa đầu năm 2024 vô cùng thành công với lợi nhuận kỷ lục 5,2 tỷ USD nhờ chiến lược đầu tư vào tín phiếu kho bạc Mỹ, biến công ty trở thành chủ thể nắm giữ nhiều tín phiếu Mỹ lớn thứ 18 thế giới. Vốn hóa USDT mới đây cũng đã vượt mốc 120 tỷ USD, giúp thị trường tiền mã hóa phục hồi mạnh mẽ trong thời gian qua.

Thị trường tiền điện tử đã có phản ứng nhanh chóng trước những diễn biến nêu trên. Giá Bitcoin nhanh chóng giảm về 65.600$/BTC và sau đấy hồi lại vùng 66.800$ sau khi CEO Tether lên tiếng đính chính.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.