Telegram triệt phá “chợ đen lớn nhất từng tồn tại trên mạng Internet”

Haowang Guarantee, được xem là chợ đen lớn nhất từng tồn tại trên không gian mạng, đã đưa ra thông báo ngừng hoạt động sau khi Telegram đồng loạt chặn hàng nghìn tài khoản liên quan vào ngày 13 tháng 5 vừa qua.

“Do toàn bộ NFT, kênh và nhóm của chúng tôi đã bị Telegram phong tỏa vào ngày 13/5/2025, Haowang Guarantee chính thức ngừng hoạt động kể từ thời điểm này,” theo thông báo đăng tải trên trang web của nền tảng.

Theo một báo cáo của Wired, Telegram đã thực hiện lệnh cấm hàng loạt đối với hàng nghìn tài khoản và tên người dùng vốn là cơ sở hạ tầng then chốt cho thị trường tội phạm tiền mã hóa này cùng các đối tác buôn bán.

Người phát ngôn của Telegram, bà Remi Vaughn, xác nhận: “Các cộng đồng từng bị WIRED báo cáo cho chúng tôi hoặc được đề cập trong các báo cáo của Elliptic đều đã bị gỡ bỏ,” đồng thời khẳng định thêm rằng “những hoạt động phạm pháp như lừa đảo hay rửa tiền đều bị cấm theo điều khoản sử dụng của Telegram và sẽ bị xử lý ngay khi phát hiện.”

Theo công ty an ninh chuỗi khối Elliptic, thị trường Haowang đã hỗ trợ các giao dịch bất hợp pháp với tổng giá trị ước tính lên đến 27 tỷ USD – chủ yếu thông qua đồng stablecoin Tether. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu từ Elliptic cũng phát hiện rằng tập đoàn Huione (công ty mẹ) đã hỗ trợ hơn 98 tỷ USD trong các giao dịch tiền mã hóa.

Chợ đen này cung cấp dịch vụ cho các tổ chức lừa đảo tiền mã hóa, bao gồm: rửa tiền, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp phục vụ cho các trò lừa “mổ heo” (pig butchering), hạ tầng viễn thông, phần mềm deepfake, giấy tờ giả, thậm chí là các thiết bị giam giữ phục vụ cho các trung tâm gọi điện lừa đảo tại Đông Nam Á.

Đồng sáng lập Elliptic, ông Tom Robinson, nhận định: “Đây là một chiến thắng lớn – chợ đen trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay đã bị dẹp bỏ. Đây là bước ngoặt trong việc đấu tranh với thị trường tội phạm trực tuyến toàn cầu, và là tin mừng đối với các nạn nhân của các vụ lừa đảo qua mạng. Thị trường này là nhân tố chủ chốt thúc đẩy làn sóng lừa đảo toàn cầu, và việc dập tắt nó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hoạt động của các nhóm lừa đảo.”

Trước đó, vào đầu tháng 5, nền tảng này đã bị Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ liệt kê là một tổ chức chuyên rửa tiền, với lệnh cắt đứt hoàn toàn khỏi hệ thống ngân hàng Mỹ.

Đọc thêm:

CEO Coinbase đưa ra dự đoán tham vọng về crypto trong 10 năm tới

Nhà đầu tư Việt có thể bị phạt 200 triệu VND nếu không lưu trữ tài sản mã hóa hợp pháp

Sự nổi lên của Xinbi Guarantee

Tuy nhiên, Elliptic cũng đã phát hiện một nền tảng chợ đen khác có tên Xinbi Guarantee – cũng hoạt động trên Telegram – với hàng nghìn địa chỉ ví tiền mã hóa liên quan đến các thương nhân trên đó.

Vào ngày 13 tháng 5, Elliptic cho biết họ đã ghi nhận lượng giao dịch trị giá 8,4 tỷ USD trên nền tảng này, song cảnh báo rằng con số thực tế có thể còn lớn hơn nhiều.

Xinbi Guarantee được cho là có liên hệ với một công ty có trụ sở tại bang Colorado (Mỹ), thành lập vào năm 2022 nhưng đã bị liệt kê là “không còn hoạt động hợp lệ” vào tháng 1 năm 2025.

Theo Elliptic, sự tồn tại của các thị trường chợ đen như Haowang hay Xinbi cho thấy một hệ thống ngân hàng ngầm có nguồn gốc từ Trung Quốc đang phát triển, dựa trên các giao dịch stablecoin và tiền mã hóa – và đang được sử dụng để rửa tiền trên quy mô lớn.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật các thông tin mới nhất về thị trường crypto cùng các chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.