OTC là gì? Tại sao nên giao dịch OTC trong crypto

OTC là gì?

Giao dịch OTC (viết tắt của cụm từ Over The Counter) là một thuật ngữ phổ biến trong thị trường chứng khoán, chỉ những loại cổ phiếu chưa được niêm yết trên sàn giao dịch. Trong lĩnh vực tiền điện tử, OTC được dùng để mô tả các giao dịch riêng tư nhằm mua hoặc bán tiền điện tử mà không thông qua các sàn giao dịch thông thường và không có orderbook công khai.

Hiện nay, giao dịch OTC vẫn được nhiều người ưa chuộng do tính riêng tư và ít tác động đến giá thị trường. Điều này đặc biệt hữu ích cho các “Whales” – hay còn gọi là cá voi, những người muốn mua hoặc bán một lượng lớn tiền điện tử. Nếu họ thực hiện giao dịch trên sàn, giao dịch của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi sự trượt giá. Do đó, giao dịch OTC trở thành lựa chọn tối ưu cho những cá nhân có giá trị ròng cao muốn thực hiện các giao dịch lớn.

Ước tính rằng hơn một nửa số giao dịch tiền điện tử diễn ra thông qua thị trường OTC. Hơn nữa, khối lượng giao dịch OTC lớn hơn hai đến ba lần so với các sàn giao dịch thông thường.

Cơ chế hoạt động của giao dịch OTC

Giao dịch OTC về bản chất là một dịch vụ hơi hướng riêng tư, tồn tại ở nhiều cấp độ, từ cá nhân đến tổ chức.

• Ở cấp độ cá nhân, các thỏa thuận có thể được hoàn thành bằng lời nói, duy trì bằng niềm tin giữa người mua và người bán.
• Đối với các tổ chức, giao dịch OTC phức tạp hơn, họ duy trì một mạng lưới các nhà đầu tư tiền điện tử (người mua) và người bán tiền điện tử. Nhà giao dịch OTC liên tục cập nhật ai đang mua, bán và thời điểm tốt nhất để thực hiện một giao dịch nhất định. Khi một lệnh mua hoặc bán đến, người môi giới sẽ mua tiền điện tử hoặc tiền pháp định cần thiết để thực hiện giao dịch.

Ưu điểm và nhược điểm của thị trường OTC

Ưu điểm

• Không có bên thứ ba: Giao dịch OTC không cần người trung gian, giúp giao dịch nhanh hơn và ít tốn phí hơn.
• Ẩn danh: Người dùng không cần chia sẻ thông tin cá nhân, và có thể sắp xếp giao dịch qua email, trò chuyện, cuộc gọi điện thoại mà không cần đăng ký hay cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ trang web hay công ty nào.
• Thanh khoản cao: Giao dịch số lượng lớn tiền điện tử mà không bị trượt giá, giúp bạn có thể chuyển đổi một lượng tài sản lớn thành tiền mặt dễ dàng hơn.

Nhược điểm

• Tốn thời gian: Giao dịch số lượng lớn có thể mất thời gian xử lý.
• Bị ảnh hưởng bởi sự biến động: Giá của một Coin hoặc Token có thể thay đổi nhanh chóng do các giao dịch lớn, dẫn đến sự biến động.
• Rủi ro cao: Ít quy định hơn có nghĩa là bạn có nguy cơ bị lừa đảo cao hơn. Hãy luôn kiểm tra chi tiết giao dịch cẩn thận để giảm thiểu rủi ro.

Tại sao cần giao dịch Bitcoin số lượng lớn trên thị trường OTC

Đối với các nhà đầu tư muốn mua hoặc bán lượng lớn Bitcoin, việc đặt lệnh trực tiếp trên các sàn giao dịch tập trung sẽ dẫn đến sự biến động mạnh của thị trường và có nguy cơ lỗ nặng.

Ví dụ, một lệnh bán 100 BTC có thể khiến giá giảm mạnh, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường. Để tránh tình trạng này, nhà đầu tư nên cân nhắc sử dụng giao dịch OTC cho các giao dịch tiền điện tử khối lượng lớn.

Một trong những thị trường giao OTC nổi tiếng và uy tín là Whales Market

Kết luận

Giao dịch OTC mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư tiền điện tử, đặc biệt là những người giao dịch với số lượng lớn. Tuy nhiên, cũng cần nhận thức được những rủi ro và thách thức liên quan để đưa ra quyết định giao dịch thông minh.