Ngày 11/11 vừa qua, Tòa án Hình sự Southwark ở thủ đô London đã tuyên phạt bà Qian Zhimin (47 tuổi) mức án 11 năm 8 tháng tù giam. Bà bị kết tội chủ mưu vụ lừa đảo khổng lồ chiếm đoạt 61.000 Bitcoin, trị giá lên tới 6,6 tỷ USD – một trong những vụ gian lận tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.
Thẩm phán Sally-Ann Hales nhận định, hành vi của Qian “cực kỳ tinh vi, được tính toán cẩn thận và hoàn toàn do lòng tham chi phối”. Tại tòa, bà Qian cúi đầu nhận tội, khóc nức nở và xin lỗi hàng chục nghìn nhà đầu tư – những người đã mất trắng tài sản vì tin vào lời hứa “lợi nhuận khủng” của bà.
Đọc thêm:
Trung Quốc cáo buộc Mỹ đứng sau vụ đánh cắp 13 tỷ USD Bitcoin
Từ biểu tượng thành công đến tội phạm truy nã quốc tế
Những năm 2014-2017, Qian Zhimin từng được tôn vinh là “nữ hoàng Bitcoin” tại Trung Quốc. Bà là biểu tượng của thành công trong làng tiền mã hóa thời kỳ đó. Với công ty Blue Sky đặt trụ sở ở Thiên Tân, bà xây dựng hình ảnh một doanh nhân tài chính sáng tạo, cam kết đem lại lợi nhuận lên đến 300% cho nhà đầu tư thông qua mô hình kinh doanh đa cấp.
Nhưng sự thật, Blue Sky chỉ là một trò lừa đảo kiểu Ponzi khổng lồ. Hồ sơ điều tra cho thấy, hơn 128.000 người đã rót tiền vào dự án, tổng cộng gần 40 tỷ nhân dân tệ. Phần lớn số tiền này được chuyển sang Bitcoin rồi “biến mất” ra nước ngoài.
Năm 2017, khi cơ quan chức năng Trung Quốc vào cuộc điều tra, Qian đã lặng lẽ bỏ trốn khỏi đất nước. Bà sử dụng hộ chiếu giả mang tên Zhang Yadi để sang Anh. Trong nhiều năm, bà sống ẩn mình tại London, tận hưởng cuộc sống xa hoa với biệt thự sang trọng, xe sang và hàng hiệu – trong khi hàng chục nghìn nạn nhân ở Trung Quốc vẫn đang quằn quại tìm cách đòi lại tiền.
Kết cục của kẻ trốn chạy
Sau hơn 6 năm lẩn trốn, cảnh sát Anh cuối cùng cũng tìm ra Qian. Cuộc truy quét đã dẫn đến vụ thu giữ 61.000 Bitcoin trị giá hơn 5 tỷ bảng Anh (tương đương 6,6 tỷ USD) – được ghi nhận là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất thế giới cho đến nay.
Tại phiên xét xử, Qian đã nhận tội sở hữu và chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp. Đồng bọn của bà là Ling Seng Hok (47 tuổi, quốc tịch Malaysia) cũng bị tuyên 4 năm 11 tháng tù về tội rửa tiền. Trước đó, một nghi phạm khác tên Wen đã phải ngồi tù 6 năm 8 tháng từ năm ngoái.
Trong lời nói cuối cùng, Qian cho biết bà “hối hận vô cùng” vì đã để lòng tham làm mờ lý trí, khiến hàng chục nghìn người mất sạch tiền bạc, sự nghiệp và niềm tin. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định thiệt hại từ vụ án này gần như không thể đền bù hoàn toàn, bởi phần lớn số Bitcoin đã bị chia nhỏ, ẩn danh và rất khó truy vết.
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày
