Nhân viên ngân hàng “làm liều” sau khi thua lỗ 20 tỷ đồng từ tiền ảo

Ngày 12/1, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Kiều Hưng (30 tuổi), một cựu nhân viên tín dụng ngân hàng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là hồi kết đau đớn cho một câu chuyện bắt đầu từ cơn sốt đầu tư tiền ảo.

Với bốn năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng (2019-2023), Hưng đã quyết định dấn thân vào thị trường tiền ảo từ năm 2021. Thế nhưng, thay vì những giấc mơ đổi đời, anh đã chứng kiến tài sản của mình tan biến với khoản lỗ lên đến 20 tỷ đồng. Gánh nặng tài chính càng trở nên nghiêm trọng khi mỗi tháng, Hưng phải xoay xở để trả số tiền lãi khổng lồ lên tới 80 triệu đồng.

Trong cơn túng quẫn, Hưng đã nghĩ ra cách lừa đảo bằng việc viện cớ cần tiền để “làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách” nhằm vay mượn từ nhiều người. Đến tháng 2/2023, dưới áp lực ngày càng nghiêm trọng của các chủ nợ, Hưng đã liều lĩnh làm giả hồ sơ để rút 4,7 tỷ đồng từ chính ngân hàng nơi mình làm việc.

Hành vi này nhanh chóng bị phát hiện vào tháng 6/2023, dẫn đến việc Hưng bị sa thải. Khi không thể đòi lại được tiền, một trong số những nạn nhân đã quyết định trình báo cơ quan công an, dẫn đến việc bắt giữ gần đây.

Đọc thêm: Việt Nam thử nghiệm sàn giao dịch crypto trong năm nay

Trong một diễn biến liên quan đến lừa đảo tiền ảo, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra một vụ án nghiêm trọng khác. Ba đối tượng gồm Nguyễn Đức Hùng (24 tuổi), Hoàng Đình Tài (26 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (25 tuổi) đã bị khởi tố vì hành vi lừa đảo trên sàn giao dịch Binance. Cơ quan điều tra kêu gọi những ai đã từng giao dịch P2P với các tài khoản liên quan đến nhóm này hãy sớm liên hệ với PC01 Công an tỉnh Bắc Ninh để được bảo vệ quyền lợi.

Những vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong đầu tư tiền ảo và tầm quan trọng của việc cảnh giác trước các hành vi lừa đảo trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.