Nhà đầu tư Việt có thể bị phạt 200 triệu VND nếu không lưu trữ tài sản mã hóa hợp pháp

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo sửa đổi các Nghị định liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán, bổ sung quy định mới về tài sản mã hóa nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý thị trường đang phát triển mạnh mẽ. Theo cơ quan này, việc xây dựng khung pháp lý xử phạt hành chính cho thị trường tài sản mã hóa là cấp thiết do hiện chưa có quy định cụ thể. Các chế tài được đề xuất có nhiều điểm tương đồng với thị trường chứng khoán, đảm bảo tính nhất quán và nghiêm minh.

Lần đầu định nghĩa hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa

Dự thảo đánh dấu bước tiến quan trọng khi lần đầu tiên Bộ Tài chính giải thích chi tiết về hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa. Năm hành vi bị liệt kê bao gồm:

• Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản (của bản thân hoặc người khác) để giao dịch liên tục, tạo cung cầu giả.
• Thông đồng thực hiện giao dịch không chuyển giao quyền sở hữu thực sự hoặc chỉ luân chuyển quyền sở hữu trong một nhóm.
• Cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh giao dịch nhằm thao túng thị trường.
• Đưa ra ý kiến trực tiếp hoặc gián tiếp qua các kênh thông tin đại chúng để tác động đến giá và cung cầu.
• Tung tin đồn hoặc cung cấp thông tin sai lệch nhằm tạo cung cầu giả.

Mức phạt và chế tài nghiêm khắc

Bộ Tài chính đề xuất mức phạt cho hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa từ 1,5 đến 2 tỷ đồng. Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động từ 3 đến 5 tháng. Ngoài ra, các vi phạm khác như không xác minh danh tính nhà đầu tư, quảng cáo gây hiểu lầm, hoặc không tách biệt tài sản mã hóa của khách hàng với hoạt động tự doanh có thể bị phạt từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, việc không mở tài khoản hoặc không chuyển tài sản mã hóa về các tổ chức được cấp phép lưu giữ, giao dịch sẽ bị phạt từ 100 đến 200 triệu đồng.

Tài sản mã hóa được định nghĩa là loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số tương tự để xác thực trong các quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, và chuyển giao.

Cuối tháng 3/2025, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về thí điểm phát hành, giao dịch tiền mã hóa và tài sản mã hóa. Dự thảo đề xuất cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính, Bộ Công an, và Ngân hàng Nhà nước để quản lý các sàn giao dịch thí điểm.

Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng tài sản mã hóa đang phát triển nhanh chóng, mang tính phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư cũng như thị trường tài chính. Do đó, giai đoạn thí điểm sẽ được triển khai với quy mô hạn chế, dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn tạo thời gian để xây dựng chính sách quản lý phù hợp.

Đọc thêm:

21 triệu nhà đầu tư crypto tại Việt Nam chưa có khung pháp lý rõ ràng

Việt Nam và UAE dẫn đầu trong việc áp dụng tiền điện tử

Thực trạng thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam

Theo Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), tính đến cuối năm 2024, Việt Nam có khoảng 17 triệu người sở hữu tài sản mã hóa, xếp trong top 7 toàn cầu. Năm 2024, tổng giá trị tiền mã hóa chảy vào Việt Nam đạt hơn 105 tỷ USD, giảm so với 120 tỷ USD của năm 2023. Hiện tại, khoảng 20 sàn giao dịch tiền mã hóa đang hoạt động tại Việt Nam, phản ánh tiềm năng và thách thức của thị trường này.

Với dự thảo mới, Bộ Tài chính đang đặt nền móng cho một khung pháp lý minh bạch, giúp quản lý hiệu quả thị trường tài sản mã hóa, đồng thời bảo vệ nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghệ tài chính tại Việt Nam.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật các thông tin mới nhất về thị trường crypto cùng các chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.