Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt nhắm vào 6 cá nhân và 2 tổ chức bị cáo buộc điều hành mạng lưới nhân sự IT giả mạo phục vụ cho Triều Tiên. Đáng chú ý, trong danh sách này có một số người mang quốc tịch Việt Nam.
Mạng lưới lừa đảo trải rộng ở nhiều quốc gia
Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC), mạng lưới này hoạt động tại ít nhất bốn quốc gia gồm Triều Tiên, Việt Nam, Lào và Tây Ban Nha. Mục tiêu chính là tạo nguồn thu nhập để tài trợ cho chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng – trong đó ngành tiền mã hóa là mục tiêu bị nhắm đến thường xuyên nhất.
Một trong các tổ chức bị trừng phạt là Amnokgang Technology Development Company, một công ty Triều Tiên bị cáo buộc đứng ra quản lý và điều phối lực lượng lao động IT làm việc bí mật ở nước ngoài.
Người Việt bị cáo buộc
Đáng chú ý, Nguyễn Quang Việt – CEO của Quangvietdnbg International Services Company Limited tại Việt Nam bị cáo buộc đã rửa khoảng 2,5 triệu USD thông qua tiền mã hóa cho mạng lưới này.
Ngoài ra, các cá nhân Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen và Hoang Minh Quang cùng bị liệt vào danh sách trừng phạt vì bị nghi ngờ tham gia hoạt động của mạng lưới nhân sự IT Triều Tiên. Hai cá nhân khác là Yun Song Guk và York Louis Celestino Herrera cũng chịu lệnh tương tự.
Theo quy định của OFAC, toàn bộ tài sản liên quan đến những người này tại Mỹ sẽ bị đóng băng, đồng thời họ không được phép thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính hoặc hoạt động kinh doanh nào với các cá nhân và tổ chức Mỹ. Vi phạm có thể dẫn đến cả hình phạt dân sự lẫn hình sự.
Đọc thêm:
Việt nam siết chặt quản lý, Binance mất vị thế “một mình một sân”
Mức thuế 0.1% có thực sự hợp lý cho nhà đầu tư crypto tại Việt Nam?
Xin việc thật, phá hoại thật
Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết các lệnh trừng phạt lần này còn bao gồm 21 địa chỉ ví tiền mã hóa trên hai mạng Ethereum và Tron – phản ánh chiến lược “đa chuỗi” mà Triều Tiên đang áp dụng để che giấu và di chuyển dòng tiền ngày càng khó bị theo dõi hơn.
Phương thức hoạt động của các mạng lưới này rất đáng lo ngại: các đối tượng sử dụng danh tính giả hoặc thông tin bị đánh cắp để nộp đơn xin việc tại các công ty công nghệ hợp pháp trên toàn cầu. Sau khi được tuyển dụng, một số còn âm thầm cài phần mềm độc hại vào hệ thống nội bộ của công ty nhằm đánh cắp dữ liệu nhạy cảm.
Một báo cáo của Google công bố vào tháng 4/2025 cũng ghi nhận mạng lưới này đang mở rộng nhanh chóng, đặc biệt nhắm vào các công ty trong lĩnh vực blockchain và tiền mã hóa.
Chainalysis khuyến cáo các doanh nghiệp trong ngành tiền mã hóa cần thường xuyên đối chiếu đối tác giao dịch với danh sách trừng phạt của OFAC, đồng thời chú ý theo dõi các mô hình thanh toán bất thường.
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.
