Theo thông báo chính thức, Mỹ đã thu giữ hơn 127.000 Bitcoin, trị giá gần 15 tỷ USD, cùng hàng loạt lệnh phong tỏa tài sản và trừng phạt xuyên quốc gia. Vụ việc được ví như “cơn địa chấn” trong thế giới tiền số, phơi bày mạng lưới rửa tiền và lừa đảo có quy mô toàn cầu.
Đường dây lừa đảo tinh vi đội lốt đầu tư tiền mã hóa
Các công tố viên liên bang Mỹ cáo buộc Chen Zhi điều hành một hệ thống “pig butchering” — chiêu trò lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư tiền ảo, nơi nạn nhân bị thao túng để chuyển toàn bộ tài sản vào các ví điện tử do nhóm tội phạm kiểm soát.
Hồ sơ tòa án hé lộ, hàng nghìn lao động bị buôn người và cưỡng ép làm việc trong các khu phức hợp tại Campuchia, vận hành hàng ngàn tài khoản mạng xã hội giả mạo nhằm dụ dỗ nhà đầu tư toàn cầu. Chen bị cáo buộc ra lệnh trấn áp bằng bạo lực để kiểm soát lao động bị giam giữ. Một số cơ sở này được cho là liên quan trực tiếp đến hoạt động casino của Prince Group.
Hiện Chen Zhi (biệt danh Vincent) vẫn đang lẩn trốn, đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù nếu bị kết tội.
Mỹ tung đòn trừng phạt chưa từng có
Cùng với truy tố hình sự, Bộ Tài chính Mỹ đã xếp Prince Holding Group vào danh sách “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”, đồng thời cấm các doanh nghiệp Mỹ giao dịch với tập đoàn này. Anh quốc cũng đóng băng hơn 172 triệu USD tài sản liên quan đến Chen, bao gồm bất động sản trị giá 16 triệu USD tại London.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh:
“Những vụ lừa đảo tiền mã hóa xuyên biên giới đã cướp đi hàng tỷ đô la và niềm tin của hàng triệu người – chỉ trong vài phút.”
Giới chức Mỹ cho biết, nhóm của Chen đã sử dụng các công ty bình phong, nền tảng cá cược trực tuyến và mỏ đào tiền ảo để che giấu nguồn tiền phi pháp, rồi rót vốn vào du thuyền, máy bay riêng, tranh quý và bất động sản xa hoa tại hơn 30 quốc gia.
Mảng tối của nền kinh tế số Đông Nam Á
Vụ án Chen Zhi được xem là hồi chuông cảnh tỉnh về sự bùng nổ của các mạng lưới lừa đảo công nghệ tại Đông Nam Á. Liên Hiệp Quốc ước tính, hơn 100.000 người ở Campuchia bị cưỡng bức tham gia vào các hoạt động lừa đảo tương tự, lan rộng sang Myanmar, Lào và Philippines.
Đọc thêm:
Chuyên gia Jacob Daniel Sims (Đại học Harvard) nhận định:
“Đây là bước ngoặt cho thấy thế giới đang bắt đầu phản công lại nền kinh tế tội phạm số do giới tinh hoa điều khiển.”
Bất chấp cáo buộc, Prince Holding Group vẫn tự nhận là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, với hơn 100 công ty trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và du lịch.
Theo Đại học Texas, tổng thiệt hại từ các vụ “pig butchering” trên toàn cầu đã vượt 75 tỷ USD chỉ trong bốn năm qua. Vụ truy tố Chen Zhi được xem là bước tiến lịch sử trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm tiền mã hóa – nơi công nghệ, tham vọng và tội ác giao nhau trong bóng tối của kỷ nguyên số.
Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.
