MEXC đóng băng hơn 1500 tài khoản có hành vi thao túng thị trường

Sàn giao dịch tiền điện tử MEXC đã đóng băng hơn 1.500 tài khoản liên quan đến những gì họ mô tả là “một nhóm thao túng thị trường phối hợp quy mô lớn,” sau khi cuộc điều tra nội bộ của họ phát hiện hai nhóm hoạt động phối hợp tại Việt Nam và các quốc gia CIS. Một số tài khoản này có khối lượng giao dịch hàng ngày vượt quá 20 triệu đô la.

Trong một bài đăng trên blog, MEXC cho biết các nhóm này đã tham gia vào những hành vi như “tự giao dịch, làm giả lệnh, xếp lớp, giao dịch trước, nhồi lệnh” và các hành vi thao túng thị trường khác. Theo tính toán của sàn, các hoạt động giao dịch ác ý phối hợp này “đã tăng 60% từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2025 so với cuối năm 2024.” Sàn giao dịch cho biết những âm mưu này đang ngày càng sử dụng “quyền truy cập ở cấp độ tổ chức vào thanh khoản, cơ sở hạ tầng và chiến lược thuật toán.”

“Chúng tôi đang ghi nhận sự chuyển đổi của các thao túng từ cấp độ bán lẻ sang nhóm và thậm chí là cấp độ bán chính thức, điều này mang lại rủi ro hệ thống cho cả các sàn giao dịch cá nhân và cơ sở hạ tầng thị trường nói chung.”

Sàn giao dịch cho biết họ đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động, bao gồm việc hoàn tác các giao dịch nghi ngờ và đình chỉ tất cả các tài khoản đã được xác định. Họ cũng đã triển khai một hệ thống giám sát các tài khoản nghi ngờ, đưa các đối tượng bị đánh dấu vào “giám sát chặt chẽ ít nhất 30 ngày.”

Đọc thêm:

• Đề xuất Chính Phủ: Cần quản lý chặt tiền mã hóa để chống rửa tiền
• Chính phủ Mỹ trả tiền cho các nạn nhân bị lừa đảo crypto

Vào đầu tháng 3, nhà điều tra blockchain ZachXBT gọi vụ hack Bybit trị giá gần 1,5 tỷ đô la là “một cú sốc lớn,” cảnh báo rằng vấn đề bảo mật trong ngành sẽ không thể cải thiện nếu không có các quy định của chính phủ có thể “gây hại cho toàn bộ ngành công nghiệp.” Theo ZachXBT, một số giao thức “phi tập trung” — ví dụ như eXch và THORChain, cùng những giao thức khác — đã tạo ra gần như toàn bộ khối lượng giao dịch và phí của họ từ các giao dịch liên quan đến Triều Tiên. Mặc dù vậy, nhà điều tra này lưu ý rằng họ “từ chối nhận bất kỳ trách nhiệm nào.”

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật các thông tin mới nhất về quy định và chính sách cùng các chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.