Gần 20.000 vụ lừa đảo tài sản mã hóa tại Việt Nam trong 5 năm qua

Tại diễn đàn “Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá”, Bộ Công an đã công bố những con số đáng báo động về tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực tài sản mã hóa, với gần 20.000 vụ việc được phát hiện trong 5 năm qua.

Thượng tá Nguyễn Thành Chung – đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) công bố số liệu đáng lo ngại: Chỉ trong vòng 5 năm (từ 15/12/2019 đến 14/5/2024), lực lượng chức năng đã phát hiện gần 20.000 vụ lừa đảo tài sản mã hóa, với hơn 17.000 đối tượng liên quan, gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp hơn 12.000 tỷ đồng.

Con số này phản ánh mức độ phức tạp và nguy hiểm của loại tội phạm mới nổi, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý.

Tại sao tài sản mã hóa trở thành “thiên đường” cho tội phạm?

Thượng tá Nguyễn Thành Chung chỉ ra tài sản mã hóa không chỉ bị lợi dụng để huy động vốn trái phép, mà còn trở thành công cụ rửa tiền thông qua các giao dịch ẩn danh trên những sàn quốc tế.

Nhiều đường dây tội phạm tận dụng kẽ hở pháp lý để tiến hành các hoạt động tài chính phi pháp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến:

• An ninh quốc gia
• Thất thoát nguồn thu thuế
• Công tác quản lý vĩ mô của Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ

Việc thiếu hành lang pháp lý rõ ràng, cộng với tâm lý “làm giàu nhanh”, khiến nhiều người trở thành nạn nhân của các mô hình lừa đảo như Ponzi đa cấp, ICO giả mạo hay sàn giao dịch “ma”.

Đại diện Bộ Công an nhấn mạnh Nghị quyết 05 và Luật Công nghiệp Công nghệ số sắp tới sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng giúp tăng cường khả năng đấu tranh, phòng ngừa tội phạm công nghệ.

Một trong những giải pháp then chốt là khuyến khích người dân chỉ giao dịch tài sản mã hóa trên các sàn được cấp phép, nhằm:

• Bảo vệ quyền lợi hợp pháp khi xảy ra tranh chấp
• Nâng cao hiệu quả công tác chống rửa tiền
• Tăng cường chống tài trợ khủng bố

Đọc thêm:

Việt Nam sẽ ra mắt sàn giao dịch tài sản mã hóa đầu tiên vào quý I/2026

Nhà đầu tư crypto cần biết gì để tránh vi phạm pháp luật?

4 nguyên tắc vàng để tránh bị lừa đảo

Các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần tuân thủ nghiêm ngặt:

1. Xác minh kỹ thông tin dự án

Kiểm tra kỹ lưỡng về đội ngũ, công nghệ, lộ trình và tính khả thi của dự án trước khi đầu tư.

2. Chỉ giao dịch trên sàn được cấp phép

Tránh xa các sàn không rõ nguồn gốc, không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

3. Không tin vào lợi nhuận “khủng” ngắn hạn

Bất kỳ lời hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế đều là dấu hiệu cảnh báo lừa đảo.

4. Trang bị kiến thức và cập nhật thường xuyên

Học hỏi kiến thức cơ bản về tài chính số và theo dõi cảnh báo từ cơ quan chức năng.

Sự phát triển của tài sản mã hóa là xu hướng tất yếu của công nghệ tài chính hiện đại. Tuy nhiên, song hành với cơ hội là những thách thức lớn về an ninh mạng và quản lý tài chính.

Với hơn 20.000 vụ lừa đảo và thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng trong 5 năm, con số này là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho mọi nhà đầu tư. Sự tỉnh táo, thận trọng và tuân thủ pháp luật là chìa khóa để nắm bắt cơ hội trong khi tránh xa những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.