Nhà sáng lập Binance – Changpeng Zhao (CZ) vừa gây chấn động khi tiết lộ ông từng bị đe dọa phải chi trả 4,4 tỷ USD nếu không muốn giới truyền thông đăng tin bịa đặt rằng Binance hỗ trợ các tổ chức khủng bố.
Trong một bài đăng trên X ngày 2/10, CZ khẳng định đây là một phần trong chuỗi vụ kiện mang tính “cơ hội” nhắm vào ông và sàn giao dịch, đặc biệt sau thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Mỹ hồi năm 2023. “Một người đã đe dọa tôi rằng nếu không trả 4,4 tỷ USD, họ sẽ cho truyền thông đăng các câu chuyện bịa đặt như ‘Binance giúp khủng bố’,” CZ viết.
Tranh chấp pháp lý căng thẳng
Các cáo buộc chống lại Binance xuất phát từ vụ tấn công của Hamas vào Israel tháng 10/2023, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Hơn 40 nguyên đơn – là thân nhân các nạn nhân – đã nộp đơn kiện, cáo buộc Binance và CZ đã tạo điều kiện cho Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) huy động vốn.
Tuy nhiên, cuối tháng 9/2025, một tòa án liên bang Mỹ ra phán quyết rằng CZ chưa được “tống đạt hợp lệ”, bác bỏ nỗ lực gửi giấy triệu tập qua email và mạng xã hội do ông cư trú ở UAE và Binance không có trụ sở chính thức. Quyết định này tạm thời giúp CZ thoát khỏi vòng tố tụng trực tiếp, dù Binance vẫn là bị đơn trong vụ kiện.
CZ ngay lập tức phản hồi: “Chúng tôi luôn chọn đấu tranh cho công lý. Tôi biết ơn và vui mừng trước quyết định này.”
Lịch sử tuân thủ nhiều tai tiếng
Binance nhiều lần bị cơ quan Mỹ cáo buộc thiếu kiểm soát. Tài liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) dẫn lời cựu giám đốc tuân thủ Samuel Lim thừa nhận năm 2019 rằng nền tảng đã bị lợi dụng để chuyển tiền cho Hamas, dù “số tiền chỉ đủ mua một khẩu súng AK-47”.
Đọc thêm:
Khối lượng giao dịch Altcoin trên Binance lập kỷ lục, Altseason đang đến gần
Bộ Tài chính Mỹ sau đó nêu đích danh Binance đã cho phép các tổ chức như Hamas, Al Qaeda, PIJ và IS chuyển tiền tự do. Cuối năm 2023, sàn này đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD để dàn xếp với chính phủ Mỹ. CZ cũng thừa nhận vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) và bị phạt cá nhân 50 triệu USD.
Từ tù nhân giàu nhất lịch sử đến kẻ bị săn đuổi
Tháng 4/2024, CZ bị tuyên án 4 tháng tù giam. Dù bị buộc rời ghế CEO Binance, khối tài sản cá nhân của ông vẫn phình to, vượt 60 tỷ USD trong thời gian thụ án – biến ông thành “tù nhân giàu nhất nước Mỹ”. CZ được trả tự do cuối tháng 9/2024.
Nhưng nay, khi các vụ kiện dân sự vẫn đang diễn tiến, cựu “ông trùm” Binance tiếp tục đối mặt áp lực nặng nề từ những cáo buộc gắn liền với tài trợ khủng bố – cùng những lời đe dọa khổng lồ mà ông khẳng định chỉ nhằm trục lợi.
Theo dõi Tiền Điện Tử để cập nhật tin tức tài chính – crypto mới nhất, cùng phân tích chuyên sâu và cơ hội Airdrop mỗi ngày.
