Công an triệt phá đường dây lừa đảo 10,000 tỷ đồng núp bóng crypto

Sau gần 200 ngày điều tra quyết liệt, Công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp với nhiều lực lượng địa phương, đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo quy mô lớn, hoạt động dưới vỏ bọc kêu gọi đầu tư tiền ảo. 5 nghi phạm đã bị bắt khẩn cấp, trong đó Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1984, Hà Nội) được xác định là kẻ chủ mưu.

Nhóm này lập ra sàn tiền ảo giả mạo mang tên Matrix Chain (MTC), vận hành theo mô hình đa cấp, dụ dỗ hàng chục nghìn người trên cả nước tham gia với lời hứa hẹn về lợi nhuận “khủng”. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 10.000 tỷ đồng.

Chiêu trò tinh vi, lợi dụng ví điện tử để rút ruột người dùng

Từ tháng 2/2023, Hùng thuê một nhóm lập trình viên ẩn danh phát triển phần mềm tiền ảo MTC trên nền tảng ví điện tử SafePal với chi phí 20.000 USD. Chúng thiết lập một “ví thu phí nền tảng”, yêu cầu mỗi người tham gia nộp 1 USDT. Trong đó, 55% số tiền từ ví này bị Hùng và đồng phạm rút để tiêu xài cá nhân, phần còn lại được phân bổ cho các “leader” và tổ chức các sự kiện hào nhoáng.

Hùng còn nắm giữ 11 ví chứa 100 triệu MTC, thao túng giá để tạo ảo giác giá trị tăng vọt, kích thích người dùng nạp thêm tiền, qua đó chiếm đoạt tài sản một cách trắng trợn.

Đọc thêm:

Telegram sắp bị chặn ở Việt Nam, cách thức để truy cập?

Pi Network đang quá phụ thuộc vào Việt Nam

Dàn dựng cộng đồng ảo, đẩy mạnh truyền thông để lừa gạt

Đường dây này tổ chức hàng loạt hội thảo, khóa huấn luyện “leader” và lập hàng trăm nhóm trên Telegram, Facebook để quảng bá rầm rộ. Chúng đưa ra những cam kết hấp dẫn về “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng khủng”, khiến hàng chục nghìn người cả tin tham gia. Tổng cộng, hơn 138.000 tài khoản đã nạp 394 triệu USDT, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng, vào hệ thống lừa đảo này.

Số tiền chiếm đoạt được nhóm Hùng sử dụng để mua bất động sản tại nhiều tỉnh phía Bắc. Hiện, Công an Đồng Nai đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đường dây này.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật các thông tin mới nhất về thị trường crypto cùng các chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.