Hàng chục nghìn người có thể mất tiền, nhưng gần như không ai chủ động phối hợp điều tra – đây là thực trạng đáng lo ngại trong vụ lừa đảo tiền số AntEx đang được Công an Hà Nội xử lý.
Dù ước tính có khoảng 30.000 nhà đầu tư bị ảnh hưởng, đến nay chỉ có 51 người chủ động liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn đòi lại quyền lợi.
Thông tin này được Đại tá Nguyễn Đức Long công bố tại buổi họp báo ngày 3/4.
Cơ quan điều tra tiếp tục kêu gọi những người bị hại sớm lên làm việc, đồng thời khẳng định đã kê biên tài sản và truy vết dòng tiền nhằm thu hồi tối đa cho các nạn nhân.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 8 đến 11/2021, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 người khác đã phát hành 33,2 tỷ token AntEx, huy động được khoảng 4,5 triệu USDT – tương đương 117 tỷ đồng từ hàng chục nghìn nhà đầu tư.
Tuy nhiên, dự án không được triển khai đúng như cam kết ban đầu. Nhóm này bị cáo buộc đã rút tiền từ ví tổng, sau đó chuyển qua nhiều ví cá nhân rồi đổi sang tiền Việt để chia nhau. Ngoài ra, một phần tiền còn được đưa vào các công ty thuộc hệ sinh thái NextTech và sử dụng sai mục đích.
Vụ AntEx chỉ là một phần trong loạt cáo buộc đang nhắm vào Shark Bình. Cụ thể:
- Vụ Công ty Vimo: bị cáo buộc trốn thuế gần 30 tỷ đồng
- Lĩnh vực bất động sản: sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, gây thất thu ngân sách 44,8 tỷ đồng
- Rửa tiền: khoảng 214 tỷ đồng bị xác định đã được “làm sạch” thông qua hệ thống ví trung gian, liên quan đến các giao dịch ngoại hối (forex)
Cơ quan công an nhấn mạnh: việc chủ động liên hệ là điều kiện quan trọng để được bảo vệ quyền lợi trong quá trình thu hồi tài sản. Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra, và mỗi nạn nhân lên tiếng đều góp phần làm rõ thêm quy mô thực sự của vụ việc.
Nếu bạn từng đầu tư vào AntEx, đừng chờ đợi hãy chủ động liên hệ Công an Hà Nội để được hỗ trợ.
Đọc thêm:
Những dự án lừa đảo tiền ảo đình đám trước vụ AntEX – Shark Bình
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.
