Campuchia: Nơi vận hành cơ chế lừa đảo tiền điện tử 19 tỷ USD

Một báo cáo mới đây phơi bày thực trạng đáng lo ngại: giới lãnh đạo cấp cao Campuchia bị cáo buộc dính líu sâu vào một mạng lưới lừa đảo toàn cầu vận hành bằng tiền điện tử, liên quan đến các hoạt động rửa tiền hàng tỷ USD và các nền tảng được thiết kế tinh vi để qua mặt cơ quan giám sát.

Theo báo cáo ngày 16/5 từ Humanity Research Consultancy (HRC) – tổ chức chuyên đấu tranh chống nạn buôn người – một số thành viên cấp cao của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) bị tố cáo tiếp tay và hưởng lợi từ các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, dựa trên lao động cưỡng bức và tiền điện tử khó truy vết. Báo cáo nhấn mạnh vai trò của Huione Group, được mô tả như “xương sống” của một ngành công nghiệp lừa đảo tích hợp quy mô lớn, với giá trị ước tính 19 tỷ USD mỗi năm – tương đương 60% GDP Campuchia.

Ông Jacob Sims, tác giả báo cáo và học giả tại Trung tâm Châu Á thuộc Đại học Harvard, cảnh báo: “Campuchia có nguy cơ trở thành trung tâm toàn cầu của các mô hình lừa đảo xuyên quốc gia thế hệ mới vào năm 2025.” Ông cáo buộc chính quyền Campuchia đã “hệ thống hóa và âm thầm” tạo điều kiện cho các mạng lưới tội phạm vận hành các khu phức hợp lừa đảo, buôn người và hệ thống thanh toán bằng tiền điện tử.

Trong số các nhân vật bị điểm danh, ông Hun To – anh em họ của Thủ tướng Hun Manet – được cho là giữ vai trò lãnh đạo tại Huione Group, công ty mẹ của Huione Guarantee, một nền tảng ký quỹ hoạt động trên Telegram. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, nền tảng này đã luân chuyển hơn 4 tỷ USD kể từ năm 2021. Ngoài ra, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha bị cáo buộc là đồng chủ đầu tư tại một trong những khu phức hợp lừa đảo lớn nhất Campuchia.

Đọc thêm:

Sam Bankman-Fried được giảm án 4 năm tù nhờ vào cải tạo tốt

Công ty nhà Trump phủ nhận việc huy động 3 tỷ USD để đầu tư crypto

Campuchia – tâm điểm lừa đảo tiền điện tử toàn cầu

Phát hiện của HRC đồng nhất với báo cáo gần đây từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Chống Ma túy và Tội phạm (UNODC), cảnh báo cơ sở hạ tầng lừa đảo ở Đông Nam Á đang lan rộng sang châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh. Campuchia được xác định là mắt xích then chốt trong mạng lưới này, khi các tổ chức tội phạm chuyển dịch từ Sihanoukville và Phnom Penh sang các tỉnh nông thôn như Koh Kong, Bavet và Pursat, nơi các khu phức hợp lừa đảo mới mọc lên nhanh chóng từ năm 2022.

HRC dẫn chứng báo cáo tháng 1 của công ty phân tích blockchain Elliptic, tiết lộ Huione Group đã phát hành stablecoin riêng, cho phép xử lý các khoản thanh toán bất hợp pháp mà không cần qua hệ thống tài chính truyền thống. Ông Deddy Lavid, Giám đốc điều hành Cyvers – một nền tảng phân tích blockchain – nhận định: “Quy mô của các hoạt động này biến Campuchia thành điểm nóng toàn cầu của các vụ lừa đảo dựa trên tiền điện tử.”

Gần đây, Telegram đã cấm nhiều kênh và tài khoản liên quan đến Haowang Guarantee (tên mới của Huione Guarantee) do vi phạm quy định về lừa đảo và rửa tiền.

“Lừa đảo mổ lợn” – thủ đoạn tinh vi

Huione Guarantee bị xác định là trung tâm của các hoạt động rửa tiền từ những chiêu trò như lừa đảo tình ái, giả mạo đầu tư tiền điện tử, và đặc biệt là “lừa đảo mổ lợn” – hình thức nhắm đến nạn nhân trên toàn cầu. Trong chiêu thức này, kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ tình cảm hoặc làm ăn giả mạo, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư số tiền lớn dựa trên thông tin sai lệch.

Ông Lavid chia sẻ với Decrypt: “Đáng tiếc, tiền điện tử đang trở thành công cụ phổ biến để rút tiền trong các vụ lừa đảo mổ lợn, nhờ đặc tính ẩn danh, dễ chuyển giao qua biên giới và không chịu sự kiểm soát tập trung.”

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật các thông tin mới nhất về thị trường crypto cùng các chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.