Binance xóa 600 tài khoản vì lợi dụng bot giao dịch

Hàng trăm tài khoản bị “xóa sổ” vì bot farm

Trong thông báo ngày 19/10, Binance cho biết đã phát hiện nhiều nhóm người dùng sử dụng “bot farm” để thao túng cơ chế phần thưởng của Binance Alpha. Được biết, Alpha là nền tảng giúp người dùng tiếp cận sớm với các dự án Web3 tiềm năng, mang lại cơ hội giao dịch trước khi token được niêm yết chính thức. Nhờ sức hút đó, nền tảng đã ghi nhận khối lượng giao dịch vượt 115 tỷ USD trong năm nay. Tuy nhiên, thành công này cũng kéo theo làn sóng lạm dụng từ một số thành viên.

Một nhóm người dùng bị cáo buộc dùng bot để “farm” hàng loạt điểm Alpha – yếu tố quyết định quyền tham gia các chương trình bán token và airdrop. Việc tự động hóa này khiến phần thưởng vốn được thiết kế phân bổ công bằng lại tập trung vào tay một số ít tài khoản.

Trước đó, công ty phân tích blockchain Bubblemaps từng phát hiện mô hình tương tự tại dự án ChainOpera trên BNB Chain, nơi một nhóm người bị cho là kiểm soát tới một nửa số ví có lợi nhuận cao nhất, thu về khoảng 13 triệu USD nhờ các giao dịch đồng bộ.

Binance tung hệ thống “tố cáo” và giám sát mới

Để đối phó tình trạng này, Binance cho biết đã nâng cấp hệ thống giám sát và kênh phản hồi, đồng thời giới thiệu cơ chế whistleblower (tố cáo nội bộ).

Theo đó, người dùng có thể báo cáo các tài khoản đáng ngờ và nếu được xác minh chính xác, họ sẽ nhận tới 50% số tiền thu hồi từ các hành vi gian lận. Tuy nhiên, các báo cáo phải đi kèm dữ liệu xác thực như ảnh chụp màn hình, chi tiết ví hoặc địa chỉ IP. Dù biện pháp này được kỳ vọng giúp củng cố tính minh bạch, nó cũng vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Một số chuyên gia cảnh báo Binance đang biến môi trường “social farming” (cộng đồng cùng phát triển) thành mô hình bị giám sát chặt chẽ.

Đọc thêm:

Hơn 3 triệu USD XRP bị đánh cắp, chuyện gì đã xảy ra?

Cơn sốt AI giúp cổ phiếu thợ đào tăng 500%, vượt xa chính Bitcoin

Nhà phân tích tiền điện tử Demiter nhận xét:

“Cấm người lạm dụng hệ sinh thái là đúng, nhưng việc tạo ra ‘cỗ máy tố cáo’ trong chính nền tảng có thể khiến Binance trở thành một hệ thống nông trại dưới giám sát.”

Ông cũng cảnh báo nếu Binance đẩy mạnh kiểm soát quá mức, hệ sinh thái có thể mất đi bản chất mở và cộng đồng, thay vào đó là sự quản lý nặng nề như “nhà nước cảnh sát”.

Động thái tái thiết niềm tin

Bất chấp tranh cãi, Binance khẳng định những tài khoản vi phạm điều khoản sử dụng sẽ bị đình chỉ vĩnh viễn và mất toàn bộ phần thưởng airdrop. Động thái mạnh tay này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng đang tỏ ra bất mãn vì một số sự cố kỹ thuật gần đây khiến tài khoản bị đóng băng và nhiều cặp giao dịch xảy ra “flash crash”. Qua đó, có thể thấy Binance đang nỗ lực lấy lại niềm tin người dùng, khẳng định cam kết bảo vệ sự minh bạch và công bằng trong cách cộng đồng tiếp cận các dự án tiền điện tử giai đoạn đầu.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.