Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo TCIS: Chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Diễn biến vụ án

Ngày 16/8, Công an tỉnh Phú Thọ chính thức thông báo về việc bắt giữ Nguyễn Chánh Đáng (39 tuổi, TP.HCM) cùng các đồng phạm, những kẻ cầm đầu đường dây huy động vốn trái phép qua tiền ảo mang tên TCIS.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, nhóm tội phạm này đã thực hiện kêu gọi hàng nghìn người lập hơn 4.000 tài khoản đầu tư, với tổng số tiền lên tới hơn 2 triệu USDT (tương đương hơn 50 tỷ đồng).

Thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm

Để tạo độ tin cậy, Đáng đã thuê người thiết lập website https://tcis.ai và dựng lên hình ảnh “Công ty Công nghệ TCIS Canada” để thực hiện các hoạt động quảng bá rầm rộ. Nhóm tội phạm còn tinh vi đến mức thuê cả “doanh nhân nước ngoài” tham dự các hội thảo nhằm tạo vỏ bọc uy tín và lôi kéo các nhà đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, mô hình TCIS hoạt động theo kiểu “lấy tiền người sau trả cho người trước” – bản chất là hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản điển hình. Để mở rộng mạng lưới, Đáng cùng các đồng phạm đã tổ chức nhiều hội thảo tại các địa điểm khác nhau.

Chiến dịch bắt giữ trong hội thảo

Sự kiện đáng chú ý nhất trong vụ án là cuộc đột kích diễn ra ngày 9/8 tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội), nơi nhóm tội phạm đang tổ chức hội thảo với sự tham dự của khoảng 200 người.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt tiến hành kiểm tra, khám xét. Các đối tượng chủ chốt được khống chế nhanh chóng, đồng thời lực lượng chức năng đã tiến hành giải thích, cảnh báo cho những người tham dự về thủ đoạn của đường dây lừa đảo này.

Đọc thêm:

Quá khứ đầy tham vọng của nhà sáng lập PaynetCoin

MB Bank sẽ ra mắt sàn giao dịch crypto đầu tiên tại Việt Nam

Kết quả điều tra và xử lý

Kết quả bước đầu cho thấy, Công an Phú Thọ đã thu hồi được hơn 30 tỷ đồng, tương đương hơn một nửa số tiền bị chiếm đoạt. Đây là thành quả đáng ghi nhận trong việc bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân.

Ngoài Nguyễn Chánh Đáng, hai đồng phạm khác cũng đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”:

• Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, Phú Thọ)
• Trần Minh Nhật (48 tuổi, TP.HCM)

Theo lời khai của Nguyễn Chánh Đáng, số tiền chiếm đoạt được đã được sử dụng để giao dịch trên các sàn Forex và Crypto. Vụ án hiện đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây này.

Cảnh báo và bài học

Cơ quan công an đã nhấn mạnh rằng vụ việc này là một bài học cảnh tỉnh quan trọng cho người dân. Các chuyên gia khuyến cáo:

• Không nên tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao từ các mô hình “tiền ảo” không rõ nguồn gốc
• Cần kiểm tra kỹ lưỡng giấy phép hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp trước khi đầu tư
• Tránh xa các mô hình đầu tư có đặc điểm của hình thức kinh doanh đa cấp

Vụ triệt phá đường dây TCIS không chỉ bảo vệ được quyền lợi của hàng nghìn nạn nhân mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc đấu tranh với các hình thức lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, việc nâng cao nhận thức của người dân về các rủi ro và thủ đoạn lừa đảo trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo dõi ngay Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất, các bài phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử cùng những chương trình Airdrops tiềm năng mỗi ngày.