Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Mai Minh Tấn (29 tuổi, trú xã Ea Mdroh, Đắk Lắk), Trần Quang Út (38 tuổi, trú xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai) cùng 10 đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án tiền điện tử giả mạo Kayple.
Từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, nhóm này đã lừa đảo thành công hơn 4.000 nhà đầu tư trên cả nước chiếm đoạt lên tới hơn 51 triệu USDT (khoảng 1.275 tỷ đồng).
Hành vi tạo dự án Kayple và quá trình lừa đảo
Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 4/2025, Mai Minh Tấn và Trần Quang Út đã thuê người tạo lập dự án Kayple.
Chúng giới thiệu Kayple là “hệ sinh thái blockchain tiên tiến” với những tính năng hào nhoáng:
- Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
- Nền tảng game Play-to-Earn
- Giao dịch tự động bằng AI
- Khả năng tương thích chuỗi chéo (cross-chain)
- Hệ thống tự động trả lãi theo giá trị đầu tư
Để dụ dỗ nạn nhân, nhóm đối tượng quảng cáo rằng dự án được tạo lập ở nước ngoài với rất nhiều người trên thế giới đã tham gia. Đặc biệt, chúng tuyên bố chỉ có 7 triệu Kay nên “thời gian tới sẽ rất khan hiếm, giá trị sẽ liên tục tăng”.
Thời điểm lừa đảo, giá 1 Kay = 2 USDT. Chúng thuyết phục: “Tham gia sớm bây giờ thì sau này sẽ thu được nhiều lợi nhuận”.
Tấn và Út đã thuê một số người làm “Leader” phát triển dự án ở các khu vực TP.HCM, Đắk Lắk, Bình Dương với nhiệm vụ tìm kiếm, kêu gọi và hướng dẫn nạn nhân đầu tư. Những Leader này được chi trả bằng USDT hàng tuần từ số tiền chiếm đoạt.
Để tạo niềm tin, nhóm đối tượng:
- Tổ chức các hội thảo và cuộc họp trực tuyến
- Lập nhóm Zalo, Telegram đăng tải hình ảnh lợi nhuận “khủng” hàng tháng
- Khoe khoang tài sản, tạo vỏ bọc giàu có
- Đưa ra thông tin gian dối về lợi nhuận cao khi tham gia
Thực tế, toàn bộ số tiền nạn nhân đầu tư vào Kayple được chuyển ngay đến ví tiền điện tử do Tấn quản lý. Sau đó, Tấn, Út và nhóm Leader chiếm đoạt toàn bộ để tiêu xài cá nhân.
Đọc thêm:
Dự án biến mất
Đến cuối tháng 8/2025, khi đã sử dụng hết USDT chiếm đoạt và không còn người tham gia đầu tư, Tấn và Út quyết định “đánh sập” hệ thống.
Chúng thông báo với nạn nhân rằng “dự án ở nước ngoài đang bảo trì nên không đăng nhập được”, sau đó hạ dần giá trị đồng Kay. Mục đích là để nạn nhân nghĩ rằng việc đầu tư thua lỗ nên không báo cơ quan chức năng.
Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nhóm đối tượng. Đồng thời, cơ quan công an đề nghị những ai là nạn nhân của dự án Kayple liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ: 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày
